Aqua 1’in 100 milyon dolarlık World Liberty Financial (WLFI) yönetişim token’ı alımının arkasındaki isim olan iş insanı Guren “Bobby” Zhou’nun, 2021 yılında İngiltere’de kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve halen aktif bir soruşturmayla bağlantılı olduğu New York Times’ın pazar günü yayımladığı haberde belirtildi.
Zhou hakkında şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Times’ın aktardığına göre, geçen kasım ayında İngiliz mahkemesine sunulan bir kayıtta Zhou’nun, 2019’a uzanan bir kara para aklama operasyonuna beş kişiyle birlikte katıldığı iddia edildi. Geçen eylül ayında ise Zhou’nun uzun süredir yanında çalışan iki çalışanı bu davada suçlandı ve sanıklardan biri suçunu kabul etti. Suçlanan sanıklar için duruşmanın 2028’de yapılması planlanıyor.
Reuters, Zhou’nun Aqua 1’in arkasındaki isim olduğunu ilk kez ortaya çıkarmıştı. The Block’un haziran 2025’teki haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve çok az bilinen bu fon, 100 milyon dolarlık WLFI alımıyla World Liberty’nin en büyük bilinen token alıcılarından biri oldu.
Times, mahkeme kayıtları, gizli belgeler ve Zhou’nun eski iş ortaklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, Zhou’nun başarısız girişimlerle dolu bir geçmişe, tartışmalı destekçi iddialarına ve 2024’te Londra’dan Abu Dabi’ye taşındıktan sonra ani bir servet değişimine işaret etti.
Times’ın aktardığına göre, Zhou daha önce İngiltere’de faaliyet gösteren bir zemin kaplama perakendecisini yönetiyordu. Bu şirket, babasının şirketine olan yaklaşık 5 milyon dolarlık borcunu ödemeden yeniden yapılandırmaya gitti. Ardından, yaklaşık 7,6 milyon dolarlık fon harcayan ve 2024’e gelindiğinde token’ı neredeyse değersiz hale gelen Caduceus adlı bir kripto projesi başlattı.
Caduceus, Çin merkezli China Merchants Securities UK ve Abu Dabi kraliyet ailesi üyesi tarafından kurulan Bin Zayed Group’tan destek aldığını duyurmuştu. Ancak her iki kuruluş da Times’a, kendileriyle ilgili bu açıklamaların “yetkisiz ve maddi olarak yanlış” olduğunu bildirdi.
Zhou, Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındıktan sonra, Web3Port adlı bir kripto girişim fonunun başına geçti. Bu fon, Trump’ın ocak 2025’teki yemin töreninin hemen ardından World Liberty’ye 10 milyon dolarlık yatırım açıkladı. Times’ın haberine göre, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı bir Web3Port şirketi daha sonra adını Aqua 1 GP Limited olarak değiştirdi. İsim değişikliğinden iki hafta sonra ise Aqua 1, 100 milyon dolarlık WLFI alımını duyurdu.
Blok zinciri analiz şirketi Arkham Intelligence, Times’a verdiği bilgiye göre, ocak 2025’te Web3Port’un kontrolündeki bir cüzdanın 20 milyon dolarlık WLFI aldığını, Aqua 1’in kontrolünde olduğu düşünülen ikinci bir cüzdanın ise haziran ayında 80 milyon dolarlık ek alım yaptığını tespit etti.
Aqua 1, iki operasyon arasında bağlantı kuran bir haberin ardından Web3Port ile ilişkisi olduğunu reddetti. Ancak, önceki haberde hangi detaylara itiraz ettiğini belirtmedi.
Times, 100 milyon doların kaynağını tespit edemediğini bildirdi. World Liberty’nin gelir paylaşım düzenlemesi kapsamında, bu alımdan elde edilen 75 milyon dolara kadar bir tutarın Trump ve oğullarının kontrolündeki bir şirkete aktarıldığı belirtildi. İşlemden, World Liberty’nin kurucu ortağı Zach Witkoff’un ailesinin de fayda sağladığı, babası Steve Witkoff’un Trump yönetiminde özel temsilci olarak görev yaptığı ifade edildi.
The Block’un daha önceki haberine göre, WLFI token satışlarından elde edilen gelirin %75’i Trump’ın kontrolündeki DT Marks DEFI LLC’ye aktarılıyor. Trump’ın son mali beyanında, WLF Holdco’daki hisse satışından 65,6 milyon doların üzerinde ve World Liberty token satışlarından 236,25 milyon dolar dağıtılmış gelir yer aldı.
World Liberty sözcüsü David Wachsman, Times’a yaptığı açıklamada, şirketin tüm yasalara ve düzenlemelere uyduğunu ve sektör standartlarını karşılayan veya aşan bir uyum programı yürüttüğünü belirtti. Wachsman, World Liberty’nin Zhou’nun fonlarının kaynağını bilip bilmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Ayrıca, gazetenin Zhou’ya ilişkin tanımına da itiraz etti ancak herhangi bir somut yanlışlık belirtmedi.
Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, Trump’ın herhangi bir çıkar çatışması yaşamadığını ifade etti. Zhou ise Times’ın yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: theblock.co
