ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı bir düzineden fazla kişi ve şirkete bugün yaptırım uyguladı. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) göre, yaptırım kapsamındaki ağlar, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki paravan şirketler ile kripto ödemeleri üzerinden yasa dışı petrol satışlarından elde edilen 100 milyon doların üzerinde geliri akladıkları iddiasıyla hedef alındı.
Hong Kong ve BAE’deki Paravan Şirketler Hedefte
Resmi açıklamaya göre, İranlı Derakhshan ve Alivand’ın Dubai’deki Alpa Trading ve Alpa Hong Kong Limited adlı paravan şirketler aracılığıyla ödemeler aldığı belirtildi. OFAC, bu şirketlerin petrol ticaretinden elde edilen para akışını gizlemek ve nihayetinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü (IRGC-QF) ile Savunma Bakanlığı’na (MODAFL) kaynak sağlamak amacıyla kullanıldığını bildirdi. Her iki kurum da İran’ın silah programlarıyla ilişkilendiriliyor.
Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan yapıları yasa dışı finansal aracılar tarafından işletilen gölge banka ağları olarak tanımlıyor. Bu ağların, offshore paravan şirketler ve kripto paralar yoluyla uluslararası finans sistemini kötüye kullandığı ifade ediliyor. Alivand’ın ayrıca, Hizbullah bağlantılı para aklayıcı Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law ile milyonlarca dolarlık işlemlere dahil olduğu ve bu kişinin milis gruba IRGC-QF’nin emtia ticaretinden elde edilen ödemeler için dijital cüzdanlara erişim sağladığı iddia edildi.
Hizbullah ve Suriye’deki Al-Qatirji Şirketi ile Bağlantı
Ağ, ayrıca Suriye merkezli Al-Qatirji Company ile ilişkilendiriliyor. Bu şirket, Kasım 2024’te IRGC-QF’ye destek sağladığı gerekçesiyle Executive Order 13224 kapsamında yaptırıma tabi tutulmuştu ve İran petrolünün bölgesel piyasalara kaçak yollarla aktarılmasında rol oynadığı öne sürülüyor. Al-Law ise Hazine Bakanlığı’na göre, yedi ay önce Hizbullah’a mali destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım altına alınmıştı.
Daha önceki bu adımlara rağmen, Hazine Bakanlığı bazı ağ unsurlarının faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtiyor. Derakhshan’ın, Haziran ayında yaptırıma tabi tutulan ve MODAFL’ye destek verdiği iddia edilen İranlı döviz bürosu sahibi Ramin Jalalian ile temas halinde olduğu bildirildi. Jalalian’ın, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Powell Raw Materials Trading LLC ve Powell International FZE şirketlerinin günlük operasyonlarını ve hesaplarını yönettiği ifade edildi.
Tahran’a Yönelik Daha Geniş Bir Baskı Kampanyasının Parçası
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı John K. Hurley, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’ın döviz kaynaklarına erişimini daha da kısıtlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu adım, İran bağlantılı petrol tankerlerine yönelik son yaptırımların ardından geldi ve İsrail’in IRGC’ye yakın olduğu iddia edilen 187 kripto cüzdanını dondurmasıyla aynı döneme denk geldi.
Nisan ayında OFAC, Yemen’deki Husi hareketinin finansal aracısı olduğu iddia edilen Sa’id al-Jamal’a ait sekiz TRON cüzdan adresine yaptırım uygulamıştı. Bu adreslerin Kasım 2023 ile Kasım 2024 arasında yaklaşık 900 milyon dolar değerinde stablecoin aldığı ve IRGC-QF ile bağlantılı olduğu belirtildi. ABD yetkililerine göre, bu fonlar Rusya’dan silah alımında kullanıldı ve silahlar Husi kontrolündeki Yemen bölgelerine gönderildi.
Borsalar, Cüzdanlar ve Hizmet Sağlayıcıların Rolü
Analiz şirketi Elliptic, sekiz TRON cüzdan adresiyle ilişkili tüm işlemlerin borsalar, cüzdanlar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştiğini doğruladı. Bu bilgiler, analiz şirketinin değerlendirmesine göre, söz konusu altyapının incelenen işlemlerin yürütülmesinde oynadığı rolü ortaya koyuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cryptonews.com
