Polonya’da faaliyet gösteren kripto para platformu Zondacrypto’ya yönelik soruşturma kapsamında, 2 Eylül’de üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük kripto para soruşturmalarından biri yeni bir aşamaya girerken, gözaltına alınanlardan birinin kimliği ve yöneltilen suçlamaların içeriği henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Zondacrypto Soruşturmasında Üç Gözaltı
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, J.W., A.P. ve R.Z. isimli üç kişi gözaltına alındı. J.W. ve A.P., Katowice Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametlerinde yakalanırken, R.Z. ise Siber Suçlarla Mücadele Merkezi (CBZC) tarafından gözaltına alındı.
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda, yetkililer nakit para, saat dahil olmak üzere mücevherler ve araçlara el koydu. Bu varlıkların, ileride doğabilecek taleplerin güvence altına alınması amacıyla koruma altına alındığı belirtildi. Sektörde, Trezor’daki veri sızıntısı gibi benzer olayların ardından, yetkililerin müşteri varlıklarını takip etmesi bu tür uygulamaları yaygınlaştırıyor.
Gözaltına alınan üç kişi, Katowice’deki organize suçlar ve yolsuzlukla mücadele birimine sevk edilecek. Burada kendilerine suçlamalar bildirilecek ve savcılık, koruma veya önleyici tedbir talebinde bulunup bulunmayacağına karar verecek. Şu an için tutuklama talebinin onaylandığına dair bir bilgi bulunmuyor.
BitBay, Zondacrypto ve Kimlik Tartışması
R.Z. baş harfleri ve Rafał Zaorski’nin BitBay ile halefi Zondacrypto’daki geçmiş bağlantıları, Polonya’da tanınan bir borsa spekülatörüne kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ancak savcılık, R.Z.’nin Zaorski olup olmadığını doğrulamadı.
Nisan ayında, “Rzeczpospolita” gazetesi, Zaorski ile 2022’den bu yana kayıp olan BitBay kurucusu Sylwester Suszek arasında geçen ve savcılığın da elinde olduğu iddia edilen görüşme kayıtlarını yayımladı. Bu kayıtlarda, Suszek’in Zaorski’ye milyonlarca zloti borcu olduğu iddiasıyla suçlamada bulunduğu, bu anlaşmazlığın Zaorski’nin yönettiği ve BitBay’de piyasa hareketliliği sağlamayı amaçlayan Krypto Jam şirketiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Zaorski, borsa ile iş birliğini kamuoyuna doğruladı ancak dönemin platform yöneticileriyle ilişkilerinin niteliğini farklı şekilde açıkladı. Zondacrypto’nun işletmecisi BB Trade Estonia OÜ, Krypto Jam’e önce 32 milyon zloti, ardından 6,2 milyon zloti ve 150 Bitcoin’in iadesi talepleriyle dava açtı. Nisan ayında mahkeme, 150 BTC’ye ilişkin talebi reddetti; diğer taleplerle ilgili süreç ise devam ediyor.
Temmuz sonunda, Zondacrypto’daki müşteri kayıplarına ilişkin ayrı bir dava, 2022’den bu yana süren ana dosya ile birleştirildi. Savcılık, BitBay ve Zondacrypto’nun kuruluşu ve faaliyetlerinin yanı sıra Suszek’in kaybolmasıyla olası bağlantıları da araştırıyor. ABD’de gündeme gelen Clarity Act gibi düzenleyici gelişmelerle birlikte, bu başlıklar uluslararası ölçekte de önem kazanıyor.
Yetkililerden “Önemli Bir Gelişme” Açıklaması
Başsavcı Waldemar Żurek, gözaltılardan bir hafta önce “önemli bir gelişme” yaşandığını ve daha yoğun adımlar atılacağını duyurmuştu. Son gözaltılar, bu açıklamanın hayata geçirildiği şeklinde değerlendiriliyor.
Aynı gün CBZC ekipleri, Polonya Olimpiyat Komitesi ve Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun ofislerinde de arama yaptı. Burada ele geçirilen belgelerin, savcılık tarafından delil olarak değerlendirildiği bildirildi.
Soruşturmanın Seyri ve Olası Sonraki Adımlar
Soruşturmanın temel hedeflerinden biri, Zondacrypto çevresindeki para akışlarının tespit edilmesi ve mağdur müşterilerin varlıklarının mümkün olduğunca geri kazanılması. R.Z.’ye yöneltilen olası suçlamaların, geçmişteki Sylwester Suszek anlaşmazlığıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Şu ana kadar, bu gelişmelerin kripto para piyasasında doğrudan bir fiyat etkisi görülmedi. Bundan sonraki süreçte, Katowice’de gözaltına alınan üç kişiye hangi suçlamaların yöneltileceği ve R.Z.’nin kimliğinin resmi olarak açıklanıp açıklanmayacağı belirleyici olacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cryptonews.com
