Wall Street Journal tarafından yürütülen son bir araştırma, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı kripto para girişimi World Liberty Financial’ın (WLF), uluslararası dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım uygulanan kişilerle ilişkili sanal para şirketi AB DAO ile ortaklık kurduğunu ortaya koydu. ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri, Ekim 2024’te Chen Zhi ve Yang Jian’ın da aralarında bulunduğu Prince Group ve ilişkili isimlere, aşk dolandırıcılığı ve finansal istismar içeren büyük ölçekli “pig butchering” adlı dolandırıcılık operasyonuna karıştıkları iddiasıyla yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlara rağmen WLF, Kasım 2024’te AB DAO ile bir ortaklık duyurdu ve USD1 stablecoin’inin AB DAO’nun blok zinciri ağı üzerinde çalışmasını sağladı.
AB DAO, daha önce Doğu Timor’da blok zinciri temalı bir tatil köyü geliştirilmesini içeren “amiral gemisi projesini” tanıtmıştı. Bu projenin çoğunluk hissesi, yaptırıma uğrayana kadar Yang Jian’a aitti. WLF, ortaklık öncesinde AB DAO üzerinde gerekli incelemeleri yaptığını ancak şirketin yaptırım uygulanan kişilerle olan son bağlantılarından haberdar olmadığını açıkladı. AB DAO adına konuşan bir yetkili ise tatil köyü projesiyle ilişkilerinin yalnızca bir mutabakat zaptı ile sınırlı olduğunu ve herhangi bir finansal işlem içermediğini belirtti.
WLF’nin USD1 stablecoin’inin ABD dolarına endeksli olması ve yasal bir finansal ürün olarak pazarlanması, bu ortaklığı daha yakından incelemeye açtı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalı vatandaşlara milyarlarca dolara mal olan uluslararası dolandırıcılıkla mücadelede güçlü yaptırım uygulamalarının gerekliliğine dikkat çekiyor. WLF’ye yönelik soruşturma, yüksek profilli kripto girişimlerinde yapılan incelemelerin yeterliliği ve başkanlık markası taşıyan projelerin suç faaliyetiyle bağlantılı kuruluşlarla iş birliği yapmasının doğurabileceği çıkar çatışmalarını gündeme getiriyor.
Öte yandan, WLF ile ilişkili Chase Herro ve Zachary Folkman isimli iki kişinin, aynı dolandırıcılık altyapısıyla bağlantılı önceki girişimlerdeki rolleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulduğu bildiriliyor. Bu gelişmeler, kripto sektörünün siyasi etki ve uluslararası finansal suçlarla kesiştiği noktada artan düzenleyici ve hukuki zorluklara işaret ediyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: ainvest.com
