Zincir üstü analiz platformu ZachXBT, 11 Haziran’da Tron ağında TBzrPE…9Ak9W cüzdan adresinde şüpheli bir hareketlilik tespit etti. Bu adrese aynı gün 120,2 milyon USDT transfer edildi. Fonların ulaşmasının hemen ardından, cüzdanın sahibi olduğu düşünülen kimliği belirsiz kişi varlıkları dağıtmaya başladı. Bir kısmı merkezi kripto borsalarına, bir kısmı ise blok zincirler arası köprüler ve anlık takas servisleri üzerinden aktarıldı.
Yaklaşık 12 milyon dolar, bir kripto borsasının depozit adreslerine gönderildi. 8 milyon dolar civarındaki bir tutar ekspres takas servisleriyle taşındı. Benzer büyüklükte bir miktar ise Near Intents protokolü kullanılarak Bitcoin ve Ethereum’a dönüştürüldü.
Monero (XMR) alımlarına yaklaşık 48 milyon dolar harcandı. Büyük ölçekli piyasa emirleri, varlığa olan talebin hızla artmasına ve geçici likidite sıkıntısına yol açtı. Bu alımların etkisiyle Monero fiyatı birkaç saat içinde 300–330 dolar aralığından 438 dolara kadar yükseldi, ardından 358–366 dolar bandına geriledi.
Soruşturma sonuçlarının yayımlanmasından birkaç saat sonra Tether, TBzrPE…9Ak9W adresini kara listeye aldı. Böylece, cüzdanda kalan ve henüz çekilmeyen ya da takas edilmeyen 72 milyon USDT bloke edildi. Tether ve kolluk kuvvetleri, ilk etapta gönderilen 120 milyon USDT’nin kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Daha önce Tether, girişimci Gurhan Kiziloz ile bağlantılı onlarca kripto cüzdanında 213 milyon USDT’den fazla varlığı dondurmuştu. Bu adım, Brezilya makamlarının olası vergi kaçakçılığına yönelik yürüttüğü soruşturmanın bir parçası olarak atılmıştı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cryptorank.io
