Toronto Dominion Bank’ın (TD) uyuşturucu kartellerinin kara para aklama faaliyetlerini izlemede başarısız olduğu iddiasıyla ilgili suçlamaları çözmek için anlaşmaya hazırlandığı bildiriliyor.
Kanadalı banka, yaklaşık 3 milyar dolar ceza ödemeyi ve ABD’deki büyümesine kısıtlamalar getirilmesini bekliyor. Beklenen anlaşma kapsamında TD Bank’ın ABD birimi, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) soruşturmasından kaynaklanan cezai suçlamaları kabul edecek.
Bu anlaşmanın bugün açıklanması bekleniyor ve Adalet Bakanlığı, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) ve Fed dahil olmak üzere birden fazla kurumu içeriyor.
Wall Street Journal’ın haberine göre, DOJ ve FinCEN, bankanın kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uyumunu denetlemek üzere bağımsız gözlemciler atayacak. FinCEN gözlemcisinin dört yıl boyunca görevde kalacağı bildiriliyor.
Cezalar DOJ ve FinCEN arasında paylaştırılacak: DOJ 1,8 milyar dolar, FinCEN ise 1,3 milyar dolar alacak.
Banka, kara para aklamayla mücadele konusundaki eksikliklerinin ciddiyetini kabul etti. Bu yıl sonunda CEO’luk görevinden ayrılacağını açıklayan Bharat Masrani, bu sorunların çözülmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.
Dava, TD için önemli sonuçlar doğurdu ve bankanın kara para aklamayla mücadele yetenekleri konusunda ABD düzenleyicilerinin endişeleri nedeniyle First Horizon Corporation’ı (FHN) 13,4 milyar dolara satın alma işlemini durdurdu.
📍 OCC, TD’nin ABD işine bir varlık sınırı getirecek. Bu, Wells Fargo’ya (WFC) 2018’de sahte hesap skandalından sonra getirilen kısıtlamalara benzer olacak.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
