Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), denetim altındaki kripto platformlarının coin transferlerinde gönderen ve alıcı kişi veya kurumların kimlik bilgilerini toplamasını ve iletmesini zorunlu kılan bir Travel Rule (Seyahat Kuralı) yayımladı.
SEC, bu düzenlemeyi 2 Eylül’de duyurdu. İlgili bildirim ise 25 Ağustos tarihli. Kural, Kraliyet Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından 180 günlük bir geçiş süreciyle birlikte 27 Şubat 2027’de yürürlüğe girecek.
SEC’in yatırımcılara yönelik Sıkça Sorulan Sorular bölümüne göre, bu süre zarfında platformların transfer verilerini paylaşmaya, işlemleri kontrol etmeye ve müşterilerden gerekli bilgileri talep etmeye yönelik sistemlerini hazırlamaları bekleniyor.
Kripto transferlerinde neler değişecek?
SEC denetimindeki dijital varlık platformları, coin transferlerinde hem müşterilerinin hem de karşı tarafın kimlik bilgilerini toplamak zorunda olacak. Ayrıca, karşı tarafı kontrol etmeleri ve transfer sürecine dahil olan dijital varlık hizmet sağlayıcılarının veya aracıların yeterliliklerini doğrulamaları gerekecek.
Bir transfer talimatı gönderen platform, gönderen ve alıcıya ait bilgileri işlemi alan platforma iletmekle yükümlü olacak. Transferle ilgili kayıtlar en az beş yıl süreyle saklanacak.
Müşterilerden talep edilen bilgi türü, transfer tutarına göre değişecek. Düzenlemeye tabi bir platformda tutulan cüzdandan coin gönderildiğinde, tutar 30.000 baht veya altında olsa bile alıcının kimliği belirtilmek zorunda. 30.000 baht üzerindeki transferlerde ise alıcının il veya şehir ve ülke bilgisi de gerekecek. Alıcı bir tüzel kişiyse, ayrıca kayıt numarası da istenecek. Küçük tutarlı transferlerde temel kimlik bilgisi yeterli olurken, yüksek tutarlarda ek konum veya kurum detayları gerekecek.
Tayland’ın Travel Rule düzenlemesi, 27 Şubat 2027’den itibaren lisanslı kripto platformlarının transfer kimliklerini toplamasını ve 30.000 baht üzerindeki işlemlerde ek kontroller yapmasını zorunlu kılacak.
Düzenlemeye tabi iki platform arasında gelen transferlerde, alıcı platform, coin’lerin cüzdandan çıkartılmasına izin vermeden önce gönderen platformdan bilgi toplamak zorunda olacak.
Coin’ler, kendi kendine saklanan bir cüzdandan düzenlenmiş bir platform cüzdanına geldiğinde süreç daha da detaylanıyor. Platform, gönderenin bilgilerini diğer transferlerde olduğu gibi toplamakla yükümlü. İşlem 30.000 baht’ı aşıyorsa, kullanıcının cüzdanı kontrol edebildiğini veya erişebildiğini doğrulayarak cüzdan sahipliğini de teyit etmesi gerekecek.
Transferin platform hizmetlerine temas ettiği durumlarda yükümlülük, denetlenen operatörlere ait olacak. Sıkça Sorulan Sorular bölümünde, her coin transferinde cüzdan sahipliğinin kanıtlanmasının zorunlu olduğuna dair bir ifade yer almıyor.
Kural, yeni veri kontrollerini tüm platform faaliyetlerine yaymıyor. Emir defterinde yapılan işlemler veya Tayland bahtı ile yapılan transfer ve çekimler bu kapsamda değil; düzenleme yalnızca coin transferlerini kapsıyor.
SEC, müşteriler gerekli bilgileri sağladığında ve platformlar hazır olduğunda transferlerin çoğunun normal süreçlerle devam edeceğini belirtiyor. Yüksek tutarlı transferler, eksik veri bulunan işlemler veya ek cüzdan kontrolü gerektiren durumlarda ise işlemlerin daha uzun sürebileceği ifade ediliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cryptorank.io
