Tayland’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitkub Online kripto para borsası ve iki eski yöneticisi hakkında, 2021 yılında yaşanan ve yaklaşık 1,7 milyar baht (50 milyon dolar) değerinde dijital varlık kaybına yol açan siber saldırı sonrası düzenleyici raporlarda yanlış bilgi verdikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
SEC tarafından perşembe günü yayımlanan açıklamaya göre, suç duyurusu Bitkub Online ile eski yöneticiler Sakolkorn Sakavee ve Thaweesap Rawan’ı hedef alıyor. İddialar, Mayıs 2021’deki saldırının ardından borsanın günlük net likit sermaye raporlarında sunulan bilgilerle ilgili.
Düzenleyici kurum, 10 Mayıs ile 30 Ekim 2021 tarihleri arasında sunulan raporların, saldırganların 16 farklı kripto para birimini çalmasının ardından borsanın dijital varlıklarında yaşanan azalmayı doğru şekilde yansıtmadığını belirtti. SEC, bu eksikliğin müşteri varlıklarının zarar görmediği ve borsanın olaydan etkilenmediği izlenimi yarattığını ifade etti.
Yetkililer, çalınan varlıkların 31 Ekim 2021 itibarıyla yerine konduğunu ancak hırsızlığın etkisinin ilgili dönemde sunulan raporlara yansıtılması gerektiğini savundu. Suç duyurusunda, Bitkub ve iki eski yöneticinin, yanlış beyanlarla Tayland’ın dijital varlık düzenlemelerinin birden fazla maddesini ihlal ettiği öne sürülüyor.
SEC, konunun bundan sonraki süreçte ülkenin ceza soruşturması prosedürleri kapsamında ilerleyeceğini, dava açılıp açılmayacağına veya mahkeme sürecine geçilip geçilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini bildirdi.
Bitkub, düzenleyici kurumun iddialarına itiraz ediyor
Bitkub, X platformunda yaptığı açıklamada, olayın esasen cüzdan güvenliğinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir karar olduğunu, dolandırıcılık veya müşteri kayıplarıyla ilgili bir durum olmadığını savundu.
Borsa, olayın duyurusunu kasıtlı olarak geciktirdiğini, bunun sebebinin ise hırsızlık sonrası toparlanma sürecinde olası bir panik satışını önlemek istemeleri olduğunu belirtti. Şirkete göre, kurucu ortaklar daha sonra çalınan fonların yerine eşdeğer miktarda dijital varlık satın alarak hem müşterilerin hem de şirketin finansal kayıp yaşamasını engelledi.
Bitkub ayrıca, olaydan bu yana yönetişim çerçevesini, uyum süreçlerini ve güvenlik kontrollerini güçlendirdiğini açıkladı.
2018 yılında kurulan Bitkub, Tayland’ın en büyük kripto para borsası konumuna yükseldi. CoinGecko, platformu güven puanına göre Tayland borsaları arasında ilk sırada gösterirken, haberin yayımlandığı dönemde günlük işlem hacmi yaklaşık 712 milyon dolar seviyesindeydi.
Şirket halka arz planlarını değerlendiriyor
Şikayet, Bitkub’un halka arz seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde gündeme geldi. Şirket, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, Hong Kong’da halka arz seçeneği de dahil olmak üzere ilk halka arzı (IPO) değerlendirdiğini doğrulamıştı.
Cointelegraph, SEC’in suç duyurusu ve şirketin halka arz planlarıyla ilgili ek yorum almak için Bitkub ile iletişime geçtiğini ancak haberin yayımlandığı ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.
Tayland’da kripto düzenlemeleri sıkılaşıyor
Yaptırım süreci, Taylandlı yetkililerin dijital varlık piyasasının farklı alanlarında denetimi artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Bu ayın başında yerel medya kuruluşu Thansettakij, Tayland Merkez Bankası (BOT) ve SEC’in, normal finansal raporlama gerekliliklerini atlamış olabilecek yüksek tutarlı stablecoin transferlerini incelemeye başladığını aktardı. BOT Başkanı Vitai Ratanakorn’a göre, yetkililer özellikle Tether’in USDT’siyle ilgili büyük işlemleri veri analitiği araçlarıyla inceliyor ve ek düzenleyici adımlar gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.
Stablecoin’lerin ötesinde, düzenleyiciler büyük nakit yatırma ve çekme işlemleri, altın ticareti ve çevrim içi kumarla bağlantılı banka hesaplarını da kara para aklamayla mücadele kapsamında daha yakından izlemeye başladı.
Aynı zamanda Tayland, düzenlenmiş kripto piyasasını büyütmeye yönelik politikalarını da sürdürüyor.
Şubat ayında hükümet, kripto paraları ülkenin Türev Ürünler Ticaret Yasası kapsamında dayanak varlık olarak tanıyan değişiklikleri onayladı. Böylece, düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin Bitcoin gibi dijital varlıklara dayalı olarak yapılmasının önü açıldı. Onayın ardından SEC, piyasa katılımcıları için ayrıntılı lisanslama kuralları ve sözleşme gereklilikleri hazırlama görevini üstlendi.
Düzenleyici kurum daha sonra, dijital varlık işletmelerinin ayrı şirketler kurmak yerine tek bir tüzel kişilik üzerinden türev lisansı başvurusu yapabilmesini öngören bir düzenleme önerdi.
Danışma sürecinde SEC Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon, bu önerinin kriptoyu bir yatırım varlık sınıfı olarak destekleyeceğini ve yatırımcılara uygun denetim mekanizmaları altında ek düzenlenmiş ürünlere erişim sağlayacağını belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: crypto.news
