Senatör Hassan, Capital One’dan Trump hesaplarına ilişkin AML incelemesinin ayrıntılarını istedi
ABD’li Demokrat senatör Maggie Hassan’ın, Capital One Financial’dan (COF) Başkan Donald Trump ve şirketleriyle bağlantılı hesapların kapatılmasına yol açan iç anti-para aklama incelemesine dair ayrıntıları talep ettiği bildirildi.
Mart 2025’te Trump’ın özel şirketler grubu, Capital One’a karşı dava açarak bankanın 2021 yılında 300’den fazla şirket hesabını haksız şekilde kapattığını iddia etmişti. Geçen ay banka, 2021’de yapılan bir AML (anti-para aklama) incelemesinin ardından bu hesapların kapatılmasına karar verdiğini açıkladı. Banka, bu açıklamayı Trump ailesinin “siyasi gerekçelerle banka ilişkilerinin sonlandırıldığı” iddiasıyla açtığı davaya karşı savunmasında yaptı.
COF, Trump Organization’ı yasa dışı para aklama ile suçlamadı. Banka, “Belgeler ve davacıların kendi iddiaları, Capital One’ın hesapları AML gerekçeleriyle kapattığını açıkça ortaya koyuyor. Kapatma kararı, aylar süren analiz ve bankanın AML ekibinin politika ve düzenleyici rehberliğe uygun olarak yaptığı titiz bir inceleme sonucunda alındı.” açıklamasında bulundu.
Reuters’ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, Hassan dün akşam Capital One CEO’su Richard Fairbank’e bir mektup göndererek, incelemeyi tetikleyen işlemler, uyarılar ve diğer faktörleri açıklayan belgeler ile kolluk kuvvetleri veya düzenleyicilerle yapılan yazışmaların paylaşılmasını istedi.
Hassan’ın mektubunda, “Amerikan halkının bunu bilmeye hakkı var.” ifadelerine yer verildiği aktarıldı.
Bu gelişme, Trump’ın büyük finans kuruluşlarına yönelik “debanking” iddialarının gündemde olduğu bir dönemde yaşandı. Trump, ilk başkanlık döneminin sonunda Kongre’de yaşanan olayların ardından JPMorgan (JPM) ve Bank of America’nın (BAC) hesaplarını kapattığını ve yeni hesap açmasına izin vermediğini öne sürmüştü. Wells Fargo’nun (WFC) da bu listede olduğu belirtiliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
