San Francisco’daki bir federal jüri, bir kripto para alım-satım fonunun kurucusunu, yatırımcılara çalışmadığını bildiği bir alım-satım yazılımını sattığı gerekçesiyle dolandırıcılık ve komplo suçlarından suçlu buldu. ABD Adalet Bakanlığı, kararın pazartesi günü açıklandığını duyurdu.
Japheth Dillman, 48 yaşında, Haziran 2017 ile Ağustos 2018 arasında Block Bits Capital aracılığıyla 20’den fazla yatırımcıdan yaklaşık 1 milyon dolar topladı. Yatırımcılara, fonun “Autotrader” adını verdiği ve tamamen çalışır durumda olduğunu iddia ettiği özel bir araçla otomatik kripto para alım-satımı yaparak kazanç sağlayacağını söyledi.
Ancak algoritma gerçekte çalışmıyordu ve savcılara göre Dillman bunun farkındaydı. Yani, yatırımcıların parası vaat edildiği şekilde kullanılmadı. Dillman ve ismi açıklanmayan bir suç ortağı, bu paranın bir kısmını kendilerine öderken, kalanını ise diğer kripto girişimlerinde spekülatif pozisyonlara yönlendirdi. Yatırımcılara ise paralarının daha güvenli bir yerde olduğunu söylediler.
Bu yatırımlar ciddi kayıplar yaşadı. Dillman, buna rağmen yatırımcılara Block Bits’in alım-satım faaliyetlerinden önemli kârlar elde ettiğini bildirdi. Oysa fon daha fazla zarar etmişti.
Aralık Ayında Hüküm Verilecek
Dillman, ABD Bölge Yargıcı Richard Seeborg’un başkanlık ettiği 10 günlük bir duruşmanın ardından suçlu bulundu ve kefaletle serbest kalmaya devam ediyor. 8 Aralık’ta hüküm giymesi bekleniyor. Her bir suçlamadan 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolara kadar para cezası alabilir. Nihai ceza, federal ceza yönergelerine göre yargıç tarafından belirlenecek.
Soruşturmayı FBI ve IRS Suç Soruşturma birimi yürüttü. SEC’in San Francisco ofisi de destek verdi. Davayı ABD Savcıları Christiaan Highsmith ve Charles Bisesto üstlendi.
FBI’ın şikâyet merkezine göre, geçen yıl ABD’lilerin dolandırıcılık ve siber suçlar nedeniyle bildirdiği kayıpların yarısından fazlası kripto paralardan kaynaklandı. Yatırım dolandırıcılıkları, 8,6 milyar dolarla en büyük kalemi oluşturdu ve bu rakam %32 artış gösterdi.
Bu rakamlar yalnızca mağdurların kolluk kuvvetlerine bildirdiği kayıpları kapsıyor. Amerika Tüketici Federasyonu ise, dolandırılanların büyük çoğunluğunun şikâyette bulunmadığını belirterek, gerçek kaybın açıklanan rakamların katbekat üzerinde olduğunu savunuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: decrypt.co
