Kripto para piyasasında, OKX kurucusu Star Xu’nun yüksek riskli kripto para yatırımları konusunda kullanıcıları uyarmasının ardından borsaların uyumluluk süreçleri yeniden gündeme geldi. OKX CEO’su, belirli transferlerin 15 gün veya daha uzun sürebilen kara para aklamayı önleme incelemelerini tetikleyebileceğini belirtti.
Bu incelemeler sırasında, OKX uyumluluk ekipleri işlem geçmişini incelerken hesap fonlarına ve bazı hesap işlevlerine kısıtlama getirebiliyor. Xu, yasa dışı olduğu tespit edilen hesapların ise kalıcı olarak OKX hizmetlerine erişimini kaybedebileceğini ifade etti.
Kripto Haberlerinde Yüksek Riskli Fon Kanalları Öne Çıkıyor
Xu, bu uyarıyı bir kullanıcının bahis platformlarının kripto parayı doğrudan borsa cüzdanlarına göndermesiyle ilgili sorusuna yanıt verirken yaptı. Telegram garanti grupları, Huiwang ve benzeri türevleri yüksek riskli fon kanalları olarak tanımlayan Xu, bu yollarla alınan fonların uyumluluk incelemelerinde daha yüksek kaynak riski taşıyabileceğini söyledi.
Huiwang, Kamboçya merkezli bir pazar yeri ve ödeme ağı olan Huione Guarantee’nin pinyin adı olarak biliniyor. Flare.io’nun aktardığına göre, Telegram üzerinden faaliyet gösteren bu pazar yeri, düzenleyicilerin 2025’te müdahale etmesinden önce 27 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşmıştı. Ardından, Tudou Guarantee gibi ardıl platformlar bu faaliyetlerin önemli bir kısmını devraldı.
OKX, geçtiğimiz yıl Huione Guarantee ile bağlantılı cüzdanları uyumluluk kontrolleri için işaretlemişti. Borsa, doğrulanan ağ aktiviteleriyle ilişkili hesapların fonlarını dondurabileceğini veya hesapları devre dışı bırakabileceğini açıkladı. Ekim 2025’te ise FinCEN, bu ağı ABD finansal sisteminden tamamen izole etti.
OKX CEO’su: İncelemeler 15 Günü Aşabiliyor
OKX CEO’su, risk incelemelerinin 15 gün veya daha uzun sürebileceğini belirtti. Ancak bu sürenin sabit bir alt veya üst sınır olmadığını, her hesap ve işlemin kendi koşullarına göre değerlendirildiğini vurguladı.
İnceleme süresince, uyumluluk ekipleri fonlara ve bazı hesap işlevlerine kısıtlama getirebiliyor. Ayrıca, müşterilerin belirli kripto paraları nasıl elde ettiğine dair belgeler de talep edilebiliyor. Ancak Xu, son kripto haberlerinde OKX’in blok zinciri analiz sağlayıcılarını veya kısıtlama getiren risk skorunu açıklamadı.
Blok zinciri tarama araçları, işlem yollarını izleyerek işaretlenen hizmetlerle bağlantılı cüzdanlara risk etiketleri atıyor. Ancak bu etiketler, sahipliği, suç kastını veya yasal sorumluluğu kanıtlamıyor. Kripto paralar, borsa hesabına ulaşmadan önce birden fazla ilgisiz cüzdandan geçebiliyor.
Xu ayrıca, Telegram üzerinden yapılan emanet düzenlemelerinin borsa uyumluluk ekipleri için ek kaynak belirsizlikleri yaratabileceğini belirtti. Gönderen taraf, orijinal alıcı veya satıcı yerine bir aracı olabiliyor. Bu yapı, müşteriler transferi açıklamaya çalışırken belgelerde boşluklar oluşmasına yol açabiliyor.
Kripto Haberlerinde Yanlış Pozitifler OKX Uyumluluğunun Parçası Olmaya Devam Ediyor
Son kripto haberleri, daha önce meşru kullanıcıların dolandırıcılık taramaları nedeniyle hesaplarının dondurulmasıyla ilgili eleştirilerin ardından geldi. Xu, bir kullanıcının kapsamlı kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamasına rağmen hesabının hâlâ dondurulmuş olması üzerine özür diledi.
Kullanıcı, süreçte iş geçmişi, istihdam kayıtları, işveren bilgileri ve fon kaynağına dair belgeler sunduğunu bildirdi.
Xu, uyumluluk sistemlerinin normal davranan kullanıcıları da yanlışlıkla işaretleyebileceğini ve bunun küresel uyumluluk operasyonları için devam eden bir zorluk olduğunu ifade etti. OKX CEO’su, şirketin küresel uyumluluk ekibinde 600’den fazla çalışan bulunduğunu belirtti.
Xu’nun paylaştığı şikayete göre, ilgili kullanıcının hesabı 21 Haziran’dan bu yana dondurulmuş durumda. Şikayette, OKX’in kimlik ve fon kaynağı doğrulama sürecinin bazı bölümlerini defalarca reddettiği aktarıldı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cryptorank.io
