Bloomberg’ün haberine göre kripto borsası KuCoin, lisanssız bir para transferi işi yürütmekle ilgili ABD’deki cezai suçlamaları kabul etti. Şirket, yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ödeyecek.
Kısmen Peken Global aracılığıyla iş yapan KuCoin, dün bir New York mahkemesinde savunmasını yaptı. Bloomberg’e göre Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter, yaklaşık 113 milyon dolar ve 184,5 milyon dolarlık iki para cezası verdi.
Adalet Bakanlığı geçtiğimiz mart ayında KuCoin ve iki kurucusu Chun Gan ve Ke Tang’ı lisanssız para transferi işi yürütmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. Bloomberg’in haberine göre, hem Tang hem de Gan ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları imzaladı ve yaklaşık 2,7 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti.
Mart ayında savcılar, borsanın yeterli bir kara para aklama karşıtı program yürütmediğini ve müşterilerin kimliklerini doğrulamak için “makul bir prosedür” uygulamadığını ve ayrıca şüpheli faaliyet raporları sunmadığını söyledi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da o dönemde paralel bir hukuk davası açtı.
KuCoin, Mart 2023’te New York’ta, eyaletin menkul kıymet ve emtia ticaretini düzenleyen yasalarını ihlal ettiği için ayrı ayrı suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. KuCoin, 2023’ün ilerleyen aylarında bir rıza kararının parçası olarak 22 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti ve eyaletteki faaliyetlerini durdurdu.
Dün daha sonra borsa tarafından yapılan açıklamaya göre KuCoin, ABD pazarından en az iki yıl süreyle ayrılmayı kabul ettiğini söyledi. Borsa ayrıca Adalet Bakanlığı ile Tang ve Gan arasında çözüme ulaşıldığını ve savcıların kendilerine yönelik tüm suçlamaları reddetmeyi kabul ettiklerini belirtti.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: The Block
