ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Amerikan finans kuruluşlarının Mısır’ın Misr Bankası’nın BAE şubesine acente hesabı açmasını veya mevcut hesapları sürdürmesini yasaklamaya yönelik yeni kurallar önerdi. Bu adım, söz konusu şubenin ocak 2024 ile haziran 2026 arasında İran’ın gölge bankacılık ağıyla bağlantılı yaklaşık 103 şirket için yaklaşık 1,8 milyar dolarlık şüpheli işlem gerçekleştirdiği iddialarının ardından geldi. Şube, USA PATRIOT Act kapsamında “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımlandı.
Önerilen kurallar şu anda 30 günlük kamuoyu görüşüne açık olup henüz yürürlüğe girmedi. Hazine Bakanı Scott Bentsen, İran bağlantılı işlemleri kolaylaştıranların ABD doları ve küresel finans sistemine erişiminin devam edemeyeceğini vurguladı. BAE Merkez Bankası, şubede acil bir denetim başlattı. Hem BAE hem de Mısır merkez bankaları, alınan önlemlerin Misr Bankası’nın Mısır’daki veya diğer ülkelerdeki genel faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı.
Şubenin gelecekteki faaliyetleri, BAE Merkez Bankası’nın denetim sonuçlarına ve kamuoyu görüşü sonrası belirlenecek nihai kurallara bağlı olacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: gurufocus.com
