Emtia ticareti yapan Radiant World, yetkililerin bankalara geçersiz belgeler sunduğuna dair bir raporu soruşturduğuna yönelik haberlerin ardından, karşı tarafların şirketle iş yapmayı bırakması nedeniyle inceleme altında.
Radiant World, iddiaların asılsız ve temelsiz olduğunu belirterek, faaliyetlerini en yüksek ticari ve yasal standartlarda yürüttüğünü açıkladı.
Aşağıda Radiant World hakkında detaylar yer alıyor.
RADIANT WORLD NEDİR?
Radiant World, Hint vatandaşı Pinkesh Nahar tarafından 2000’li yılların başında kuruldu.
Şirketin internet sitesine göre, Britanya, Çin, Hindistan, Singapur, İsviçre, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofisleri bulunan Radiant World, yılda 80 milyon metrik tondan fazla demir cevheri ticaretiyle dünyanın en büyük demir cevheri tüccarlarından biri haline geldi.
Ayrıca bakır ve alüminyum gibi baz metallerin ticaretinde de faaliyet gösteriyor.
Singapur’daki kurumsal belgeler, şirketin burada faaliyet gösteren biriminin eylül 2025’e kadar olan yılda 9,6 milyar dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.
RADIANT WORLD NEDEN GÜNDEMDE?
Temmuz ayı sonunda Bloomberg News, küresel ticaret şirketleri Vitol Group ve Cargill’in, Radiant World’ün bankalara sunduğu fatura veya diğer belgelerin geçersiz olması nedeniyle şirketle ticareti durdurduğunu bildirdi.
Aynı dönemde, Deutsche Bank ve KBC Group NV, Radiant’ın Singapur’daki bazı banka hesaplarını dondurdu. Diğer bazı kredi kuruluşları ise kredi limitlerini askıya aldı.
Ticaret şirketi Glencore, Radiant World ile yeni iş yapmayı bıraktığını ve şirketle ilgili bir karşılık ayırdığını açıkladı. Çin’deki bazı çelik üreticileri de Radiant ile çalışmayı durdurdu.
Reuters’ın 19 Ağustos tarihli haberine göre, ABD’de işlem gören aracı kurum Marex, Radiant’ın türev işlemlerine ait hesaplarını dondurdu.
Singapur Polis Teşkilatı 20 Ağustos’ta Radiant hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Bloomberg’in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da şirketin işlemlerini soruşturuyor.
RADIANT WORLD İLE KİMLER İŞ YAPIYOR?
Radiant, madencilik şirketlerinden demir cevheri gibi mineralleri satın alıp, bunları çelik fabrikaları gibi müşterilere satıyor.
Emtia dünyasında rekabet yoğun olsa da, ticaret şirketleri zaman zaman birbirleriyle de iş yapıyor. Bir tüccar, rakibinin tam ihtiyacı olan yükü, doğru zamanda ve yerde sağlayabiliyor.
Bankalar ise ticaret şirketlerine akreditif ve kredi sağlayarak, yüklerin satın alınıp satılmasına olanak tanıyor.
Belgeler, Radiant’ın varlıkları üzerinde kayıtlı alacaklıları arasında Societe Generale, Macquarie, Raiffeisen, Barclays ve Deutsche Bank gibi büyük bankaların da bulunduğunu gösteriyor.
Ayrıca Japonya’dan Mizuho da alacaklılar arasında yer alıyor. Mizuho, Singapur Yüksek Mahkemesi’nden, şehir devletindeki Radiant’ın faaliyet gösteren birimine karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu.
GEÇMİŞTE SORUNLU BELGE VAKALARI OLDU MU?
2014 yılında Çin’in Qingdao kentinde, Çinli tüccar Dezheng Resources’ın depo makbuzlarını çoğalttığı ve sahte belgeler düzenlediği ortaya çıktı.
Bu sayede şirket, bakır ve alüminyum dahil olmak üzere tek bir metal yükünü, hem yerel hem de uluslararası bankalardan milyarlarca dolarlık kredi almak için defalarca teminat olarak gösterdi.
Dezheng’in kurucusu Chen Jihong, 2018’de 23 yıl hapis cezası aldı.
2023’ün başlarında ise Hintli iş insanı Prateek Gupta, Trafigura’ya vaat edilen yüksek kaliteli nikel yerine düşük değerli veya değersiz yükler teslim etmekle suçlandı.
Trafigura, “sistematik dolandırıcılık” olarak nitelendirdiği bu olay nedeniyle 590 milyon dolarlık zarar yazdı ve Londra Yüksek Mahkemesi’nde Gupta’ya karşı açtığı davayı kazandı.
Mahkeme, şubat ayında Gupta’nın temyiz başvurusunu reddetti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
