ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) ait olduğu bildirilen bir iç yazışma, Binance’in kolluk kuvvetleriyle iş birliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. The Information’ın haberine göre, DOJ çalışanlarına 8 Haziran’dan itibaren borsadan kripto davalarında daha az destek beklemeleri gerektiği bildirildi.
Söz konusu yazışmada, Binance’in artık “courtesy freeze” olarak bilinen önleyici hesap dondurma uygulamasını sonlandıracağı ve bazı hesap dondurma veya el koyma işlemleri için Karşılıklı Hukuki Yardım Anlaşması (MLAT) talepleri ya da diğer resmi hukuki adımlar gerekeceği belirtildi. “Courtesy freeze”, borsaların resmi yasal belgeler ulaşmadan önce geçici olarak hesaplara bloke koymasını ifade ediyor.
The Information’ın aktardığına göre, DOJ yazışmasında 8 Haziran’dan itibaren Binance’in kripto davalarında daha az iş birliği yapacağı, önleyici dondurma uygulamasının sona ereceği ve dondurma veya el koyma işlemlerinde MLAT gerekeceği uyarısı yer aldı. Binance ise ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını savundu.
Kripto suçlarında bu tür talepler büyük önem taşıyor çünkü çalınan varlıklar dakikalar içinde farklı cüzdanlara ve ülkelere aktarılabiliyor. Sürecin yavaşlaması, soruşturmacıların varlıklara şüpheliler tarafından tekrar taşınmadan önce el koymasını zorlaştırabilir.
Haberde, Binance’in ABD’den gelen belirli bir talebi reddettiğine dair bir bilgi yer almadı. Yalnızca DOJ içinde hazırlanan bir rehber ve savcıların borsayla ilgili taleplerini nasıl hazırlayacağına dair olası bir değişiklikten söz edildi.
Binance, politika değişikliğini reddediyor
Binance, iş birliği politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Şirket sözcüsü, “Binance’in ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliğinde geçmişte olduğu gibi gelecekte de herhangi bir değişiklik olmayacak” dedi.
Şirket ayrıca iş birliğini artırmanın yollarını araştırdığını belirtti. Binance, aktif soruşturmalar kapsamında geçerli ABD kolluk kuvveti taleplerine yanıt vermeye devam edeceğini vurguladı.
Binance, devlet kurumları için bir Kolluk Kuvveti Talep Sistemi işletiyor. Kamuya açık rehberinde, kurumların taleplerini bu sistem üzerinden iletebileceği ve Binance’in başvuruları geçerli yasalara ve kendi şartlarına göre değerlendirdiği belirtiliyor.
Borsa, yakın dönemdeki uyum verilerine de dikkat çekti. Son rapora göre Binance, yılda yaklaşık 300 milyon dolar uyum harcaması yapıyor ve bugüne kadar dünya genelinde 313.000’den fazla kolluk kuvveti talebini işleme aldı.
Geçmişteki uzlaşma Binance’i izlemeye devam ettiriyor
Bu son gelişme, Binance’in 2023’te ABD’de yaptığı ceza uzlaşmasının ardından geldi. Adalet Bakanlığı, borsanın kara para aklamayı önleme, lisanssız para transferi ve yaptırım ihlali suçlamalarını kabul ettiğini ve 4,3 milyar doların üzerinde ceza ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.
Bu anlaşma, Binance’in uyum programını geliştirmesini ve bağımsız denetim altında çalışmasını zorunlu kıldı. Uzlaşma, ABD’li yetkililerin, yasa koyucuların ve soruşturmacıların borsanın kontrol mekanizmalarına bakışını hâlâ şekillendiriyor.
Crypto.news, Binance’in uyum çalışmalarını savunurken ABD’li yetkililerin incelemeyi artırdığını aktarmıştı. Haberde, Hazine Bakanlığı’nın uzlaşma yükümlülükleri ve olası yaptırım endişeleriyle ilgili kayıt ve görüşme taleplerinde bulunduğu belirtilmişti.
Başka bir haberde ise Binance’in İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarını reddettiği ve soruşturmacılarla iş birliğine dikkat çektiği yer aldı. O dönemde şirket, yetkililerin son üç yılda borsanın desteğiyle 752 milyon doların üzerinde varlığa el koyduğunu açıklamıştı.
Kripto soruşturmalarında hızlı dondurma kritik önemde
Kripto soruşturmalarında, çalınan varlıklar borsalara ulaştığında hesapların hızla dondurulması büyük önem taşıyor. Amaç, şüphelilerin coin’leri takas etmesini, mixer kullanmasını veya fonları başka ülkelere göndermesini engellemek.
MLAT talepleri, sınır ötesi davalarda daha güçlü bir yasal zemin sağlayabiliyor. Ancak bu süreçler, hükümetler arası koordinasyon gerektirdiği için genellikle yavaş ilerliyor. Bu gerilim, DOJ’un son uyarısının merkezinde yer alıyor.
Binance açısından konu, yıllardır süren ABD hukuki baskısının ardından güven inşa etmekle de ilgili. Şirket, uyum sistemlerini yeniden yapılandırdığını, personelini artırdığını ve soruşturmacılara destek vermeyi sürdürdüğünü belirtiyor.
Savcılar için ise asıl soru, zamanın kritik olduğu durumlarda gayriresmî desteğin devam edip etmeyeceği. Binance geri adım atmadığını savunsa da, DOJ’un iç yazışması ABD’li kripto soruşturmacılarının bazı durumlarda daha resmî bir sürece hazırlandığını gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: crypto.news
