Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, İranlı milyarder finansör Babak Zanjani tarafından İran’ın askeri güçlerini finanse etmek amacıyla kurulan gizli bir ödeme ağının merkezinde olduğu iddia edildi. Şirket bu iddiaları reddetti.
Wall Street Journal’ın haberine göre, Zanjani’nin “yaptırım karşıtı” faaliyetleri kapsamında aralık ayına kadar geçen iki yılda, Binance’te tek bir işlem hesabı üzerinden 850 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirildi. Terör finansmanı uzmanları, yabancı kolluk kuvvetleri ve konuya yakın kaynaklar, bu işlemlerin yaklaşık yarısının İran ordusunun finansmanında kullanılmış olabileceğini belirtti.
Binance’in iç soruşturmacıları, söz konusu hesapların İran rejimini finanse etmeye yönelik bir kara para aklama ağının parçası olduğu sonucuna vardı. Haberde ayrıca, İran Merkez Bankası’nın geçen yıl Binance hesaplarına 107 milyon dolar değerinde kripto para aktardığı, yabancı soruşturmacıların ise 2024 ve 2025 yıllarında Binance bağlantılı hesaplar ile yaptırıma tabi İranlı kuruluşlara ve şüpheli terör finansörlerine ait cüzdanlar arasında yaklaşık 260 milyon dolarlık işlem izlediği bildirildi.
Binance, Wall Street Journal’ın haberinde kullanılan yöntemi “ciddi şekilde hatalı” olarak nitelendirerek, yaptırıma tabi kişilerle herhangi bir işleme izin vermediğini ve gerekli tüm soruşturma adımlarını attığını açıkladı. Şirket, platformunda yasa dışı faaliyetlere sıfır tolerans gösterdiğini belirtti.
Söz konusu fonlar, Binance’in daha önce aynı İran ağına aktarıldığını tespit ettiği yaklaşık 1,7 milyar dolara ek olarak gerçekleşti. Binance, bu iddiaları daha önce “açıkça yanlış” ve “iftira niteliğinde” olarak reddetmişti. Ancak borsa, daha önce para transferi işletmesi olarak kaydolmamak ve yaptırımları ihlal etmek suçlamalarını kabul etmiş, 4 milyar doların üzerinde ceza ödemeyi ve üç yıl boyunca bağımsız bir uyum denetçisi bulundurmayı kabul etmişti.
Nisan ayında ABD’li Senatör Richard Blumenthal, Binance’in İran bağlantılı 1,7 milyar dolarlık işlem akışıyla ilgili açıklama talep etti. Mayıs ayına gelindiğinde ise, İran’daki savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana, BNB Chain (CRYPTO: BNB) üzerinden en az 22,6 milyon dolar, Tron (CRYPTO: TRX) üzerinden ise en az 550 bin dolar değerinde kripto para Nobitex aracılığıyla transfer edildi. Nobitex, yaptırıma tabi İranlı kurumlar ve bireyler tarafından yaygın olarak kullanılırken, 2023 ocak ayından itibaren Tron ağında 2 milyar doların, BNB Chain’de ise yaklaşık 317 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.
TRON’un yaratıcısı Justin Sun’ın, bir dönem Trump destekli World Liberty Financial ile yakın ilişkisi olduğu, ancak bu ilişkinin daha sonra hukuki anlaşmazlıklara dönüştüğü belirtildi. Öte yandan, Binance’in World Liberty Financial’ın USD1 stabilcoin’ini 2 milyar dolarlık bir MGX işleminde kullandığı ve kurucu ortak Changpeng Zhao’nun daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildiği aktarıldı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
