Avustralya’nın finansal denetim kurumu, yasa dışı para transferleri ve müşteri işlemlerinin yetersiz denetimi şüphesiyle Western Union (WU) hakkında bir soruşturma başlattı.
Avustralya Mali İşlemler Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), ABD merkezli Western Union ile Western Union Financial Services Australia’yı incelemeye aldığını açıkladı. Şirketin Avustralya’daki diğer iştirakleri ise bu soruşturmanın dışında tutuldu.
AUSTRAC, Western Union’ın izleme sistemlerinin, özellikle çocuk istismarı ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı bilinen kara para aklama yöntemlerini tespit edip edemeyeceğini değerlendireceğini belirtti.
AUSTRAC yetkilisi, ödeme hizmeti sağlayıcılarının uluslararası düzeyde suç amaçlı kullanıma karşı yüksek riskli olarak kabul edildiğini ve Western Union’ın bu riskleri yeterince yönetemediğine dair ciddi endişeler nedeniyle soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.
Western Union gibi uluslararası para transferi şirketlerinin, Avustralya yasalarına göre kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini tespit etmek, yönetmek ve azaltmak için etkin programlar uygulaması ve şüpheli faaliyetleri bildirmesi gerekiyor.
Avustralya’daki bu soruşturma, AUSTRAC tarafından 2025 yılında Western Union için yaptırılan harici bir denetimin ardından başlatıldı.
AUSTRAC, Western Union’ın denetim raporunda belirtilen sorunları ele alma taahhüdünde bulunduğunu da kaydetti.
Western Union yetkilileri, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
