ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül’de Scam Center Strike Force kapsamında yaklaşık 12 milyon dolar değerinde kripto varlık içeren iki cüzdanı ele geçirdiğini ve Xinbi ile dolandırıcılık operasyonlarına hizmet veren satıcılarla bağlantılı olduğuna inanılan 47 cüzdan için de kısıtlama talep ettiğini açıkladı.
Bakanlığa göre, ele geçirilen iki cüzdan, Xinbi’nin pazar yeri üzerinden faaliyet gösteren satıcılardan ödeme toplamak için kullanılıyordu. Diğer kısıtlamalarla birlikte, operasyon sonucunda Xinbi ve satıcı ağının erişemeyeceği toplam kripto varlık miktarı 52 milyon doları aştı.
Bakanlık, soruşturma sırasında stablecoin ihraççısı Tether’ın da yetkililere destek verdiğini belirtti. Daha önce, Xinbi ile bağlantılı 10 Tron adresinde bulunan 39,3 milyon USDT’nin Tether tarafından dondurulduğu bildirilmişti.
ABD, Xinbi Cüzdanlarına ve Telegram Kanallarına El Koydu
Xinbi’ye yönelik mahkeme kararı, yalnızca kripto altyapısıyla sınırlı kalmadı. 7 Eylül’de Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, Xinbi’nin pazar yerine ev sahipliği yapan Telegram kanallarına el konulmasına onay verdi. Sonrasında kamuoyuna açıklanan mahkeme kararı, Xinbi’yi satıcıların dolandırıcılık merkezleri operatörlerine hizmet sunduğu, Çince dilinde faaliyet gösteren bir pazar yeri olarak tanımladı.
Adalet Bakanlığı’na göre, bu hizmetler arasında havale dolandırıcılığı yoluyla elde edilen paraların aklanması, sahte yatırım planları için özel web siteleri hazırlanması ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerine işçi temini yer alıyor.
Xinbi, satıcılar ile müşterileri arasındaki işlemlerde aracı olarak hareket etti. Pazar yeri, satın alınan hizmetler teslim edilene kadar satıcılar adına fonları elinde tutarak bir emanet sistemi sağladı.
Soruşturmacılar, ABD’li mağdurlara ait fonların, Xinbi’nin Telegram kanallarında para aklama hizmeti sunan ve kripto para adreslerini paylaşan belirli satıcılara aktarıldığını tespit etti.
Bu yaptırım, Xinbi’nin iletişim altyapısının daha önce kaldırılmasına yönelik girişimlere rağmen faaliyetlerini sürdürmesinin ardından geldi. Telegram, Mayıs 2025’te Xinbi ve Huione Guarantee ile bağlantılı binlerce kanalı kaldırdı. Ancak TRM Labs, her iki ağın da kısa süre sonra yeni kanal ve isimlerle yeniden ortaya çıktığını belirledi.
Artan denetim nedeniyle Xinbi, operasyonunun bir kısmını Telegram dışına taşımaya başladı.
Hazine Bakanlığı’ndan Xinbi Guarantee ve İki Teknoloji Şirketine Yaptırım
Adalet Bakanlığı’nın operasyonuna paralel olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Xinbi’yi önemli bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı.
OFAC, pazar yerini uluslararası suç grupları ve dolandırıcılık merkezi operatörlerini, siber suçlarda kullanılan teknoloji, finansal hizmetler ve diğer ürünleri sağlayan satıcılarla buluşturan bir hizmet olarak nitelendirdi.
Hazine verilerine göre, Xinbi ve ilişkili platformları üzerinden 2022 civarından bu yana 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerin büyük bölümü Güneydoğu Asya’da yoğunlaştı.
Daha önceki tahminler, blok zinciri araştırmacılarının operasyonla bağlantılı daha fazla adres tespit etmesiyle Xinbi’nin işlem hacmini daha düşük gösteriyordu. TRM Labs, Şubat ayında, Telegram tabanlı pazar yerlerine yönelik yaptırımlara rağmen, Xinbi’nin 2025 ortasından bu yana yaklaşık 17,9 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.
OFAC, Xinbi platformunun Kuzey Koreli hacker’lar ve daha önce yaptırım uygulanan, Kamboçya merkezli Prince Group gibi şirketler tarafından da kullanıldığını belirtti.
ABD savcıları, Prince Group ve başkanı Chen Zhi’yi kripto yatırım dolandırıcılığı, para aklama ve zorla çalıştırma içeren dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı bir ağ işletmekle suçladı. Yetkililer, Chen ve ortaklarıyla bağlantılı 127.000’den fazla Bitcoin’in müsaderesi için daha önce girişimde bulunmuştu. Bu dava, ABD makamlarının bugüne kadar yürüttüğü en büyük Bitcoin el koyma operasyonlarından biri olarak kayda geçti.
Prince Group, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.
SafeW ve Anwen’e Xinbi Hizmetleri Nedeniyle Yaptırım
OFAC, Xinbi’nin faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle iki teknoloji şirketine daha yaptırım uyguladı.
Singapur merkezli SafeW Technology, Haziran 2025 civarında Xinbi’nin satıcı ve para aklama ağlarında kullanmaya başladığı, şifreli mesajlaşma uygulaması SafeW’yi geliştirdi. Hazine Bakanlığı, bu adımın Xinbi’ye yönelik kolluk kuvveti baskısının artmasıyla geldiğini belirtti. Kullanıcılar, alıcı ve satıcılar arasındaki işlemleri koordine etmek için SafeW’ye yönlendirildi ve böylece pazar yerinin Telegram’a bağımlılığı azaldı.
Kamboçya merkezli Anwen Technology ise XinbiPay (diğer adıyla NewPay) adlı kripto para ödeme ve dijital cüzdan uygulamasını geliştirdi. Hazine Bakanlığı, bu ürünün Xinbi tarafından kullanıldığını açıkladı.
TRM Labs, Telegram kanallarındaki kesintilerin ardından Xinbi’nin altyapısını yeniden inşa ederken SafeW ve XinbiPay’e yöneldiğini daha önce belgelemişti. Blok zinciri analiz şirketinin incelediği zincir üstü veriler, Aralık 2025’te Xinbi faaliyetlerinde kısa süreli bir düşüş yaşandığını, ancak 2026 başında işlem hacminin yeniden arttığını gösterdi.
OFAC, SafeW Technology ve Anwen’i Xinbi’ye maddi, finansal, teknolojik veya başka yollarla destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
Bu yaptırımlar kapsamında, ABD’de bulunan veya ABD’li kişiler tarafından kontrol edilen, yaptırım uygulanan üç kuruluşa ait malvarlıkları ve menfaatler bloke edilerek OFAC’a bildirilmek zorunda. Bloke edilen kişilere ait %50 veya daha fazla paya sahip kuruluşlar da aynı kısıtlamalara tabi tutuluyor.
ABD’li kişilerin, bu kuruluşlara ait malvarlıklarıyla ilgili işlemleri, OFAC tarafından muafiyet tanınmadıkça veya izin verilmedikçe genel olarak yasaklanıyor.
Xinbi, Rakip Pazar Yerlerine Yönelik Baskı Sonrası Büyüdü
Yetkililer ve teknoloji şirketlerinin Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık operasyonlarında kullanılan diğer ağları hedef almasıyla, Xinbi önemli bir garanti pazar yerine dönüştü.
Blok zinciri araştırmacıları, garanti pazar yerlerini; satıcıların para aklama, ödeme işleme, çalıntı bilgi ve çevrim içi dolandırıcılık altyapısı gibi hizmetleri ilan ettiği, emanet tabanlı platformlar olarak tanımlıyor.
Huione Guarantee (daha sonra Haowang Guarantee olarak bilindi), bu modelde faaliyet gösteren en büyük ağlardan biri haline gelmişti. Ancak Telegram, Mayıs 2025’te bu pazar yerinin faaliyetlerine son verdi.
Hazine Bakanlığı, ABD makamlarının Huione Pay’i hedef almasının ardından siber suçluların faaliyetlerinin bir kısmını Xinbi’ye kaydırdığını belirtti. Xinbi, benzer hizmetleri örtüşen bir müşteri kitlesine sunmaya devam etti.
Birleşik Krallık, 26 Mart’ta Xinbi’yi dolandırıcılık ve para aklama operasyonlarındaki rolü nedeniyle yaptırım listesine aldı. Bu kısıtlamalar, Xinbi ile bağlantılı varlıkların Birleşik Krallık’ta dondurulmasına ve ilgili tarafların ülkenin finansal sisteminden çıkarılmasına yol açtı.
Son DOJ operasyonu, Scam Center Strike Force’un yurtdışındaki dolandırıcılık merkezlerini destekleyen ağlara yönelik mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Kasım 2025’te kurulan birim, kripto para yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve dolandırıcılık merkezlerine bağlı para aklama faaliyetlerini araştırıyor.
Adalet Bakanlığı’na göre, Strike Force bugüne kadar dolandırıcılık kaynaklı para aklama operasyonlarıyla bağlantılı yaklaşık 938 milyon doları bloke etti.
Birim, faaliyet alanını Güneydoğu Asya dışına da taşıdı. Strike Force ekibi, kısa süre önce Madagaskar’da yerel yetkililerle birlikte, Çinli organize suç gruplarının işlettiği iddia edilen 13 dolandırıcılık merkezinin kapatılmasına destek verdi.
Soruşturmacılar, operasyon sırasında ele geçirilen 3.200’den fazla elektronik cihazın incelenmesine yardımcı oldu ve yaklaşık 400 tutuklu arasında çok sayıda kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık, tutuklananlardan yaklaşık 30’unun dolandırıcılık merkezlerinin Çinli yöneticileri olduğunu ve Çin hükümeti tarafından ülkeye geri gönderildiklerini açıkladı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: crypto.news
