ABD Hazinesi, Babak Zanjani’nin “Dot One” ağına yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, Cuma günü İranlı finansör Babak Zanjani ile bağlantılı dokuz şirket ve dört kişiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bu adımda, Zanjani’nin mevcut yaptırımları deldiği iddia edilen “Dot One” adlı iş ağı hedef alındı.
Kripto Borsalarına “Terör Varlığı” Suçlaması
İngiltere merkezli Zedcex ve Zedxion adlı iki kripto borsası, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı olduğu iddia edilen 94 milyon dolardan fazla fonun işlenmesi nedeniyle yaptırım listesine alındı. Dubai merkezli BZ Diamond FZCO’nun ise Zanjani’nin kız kardeşi Bahareh Morteza Zanjani ve hayat arkadaşı tarafından yönetildiği, bu borsalara token ve NFT tanıtımı yoluyla destek verdiği bildirildi.
Yaptırım uygulanan şirketler İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteriyor. Bunlar arasında Zanjani’nin CEO’su olduğu Dot One Value ve külçe altın üreticisi Dot One Gold Company de bulunuyor.
Daha önce Binance (BNB), Zanjani ile bağlantılı bir ağ üzerinden İran ordusuna finansman sağlandığı iddiasıyla gündeme gelmiş, 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 260 milyon dolarlık işlem tespit edilmişti. Binance ise raporun yöntemini “ciddi şekilde hatalı” olarak nitelendirdi.
Hazine Bakanlığı’ndan Tahran’a Baskı Mesajı
Hazine Bakanı Scott Bessent, İran riyalinin rekor düşük seviyelere gerilediğini ve enflasyonun hızla arttığını belirtti. Bessent, “Hazine, yolsuz İran rejimi elitleri ile onların finansör ve kolaylaştırıcılarının ekonomik erişimini kesmeye devam edecek” dedi. Daha önce idam cezası ertelenen Zanjani ise suçlamaları reddederek bunların “sahte rapor” olduğunu savundu. Bu açıklama The Wall Street Journal tarafından aktarıldı.
Bu gelişme, Senato Çoğunluk Lideri John Thune’un, Kongre’nin Ağustos tatilinden önce İran’a yönelik yaptırımları bir Rusya yaptırım tasarısına ekleme planının ardından geldi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
