ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalılardan milyarlarca dolar çaldığını belirtti. Bakanlık, siber dolandırıcılığı desteklediği iddia edilen Çince hizmet veren Xinbi Guarantee adlı platforma yaptırım uyguladı.
24 Milyar Dolarlık Pazar
Hazine Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 2022’den bu yana söz konusu pazar, 24 milyar dolardan fazla dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirdi. Bakanlık ayrıca, işlemleri koordine etmek için şifreli mesajlaşma uygulaması geliştiren Singapur merkezli SafeW Technology ve ilişkili bir kripto para cüzdanı geliştiren Kamboçya merkezli Anwen Technology şirketlerine de yaptırım uyguladı.
Bu adımlar, Adalet Bakanlığı’nın Dolandırıcılık Merkezi Operasyon Gücü ile birlikte atıldı. Operasyon kapsamında Xinbi Guarantee ile bağlantılı altyapı ve dijital varlık cüzdanlarına el konuldu.
Amerikalı Mağdurlardan Milyarlarca Dolar Çalınıyor
Bessent, X platformunda yaptığı paylaşımda, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı mağdurlardan milyarlarca dolar çaldığını vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu uluslararası suç ağlarını dağıtma konusunda kararlı olduğunu ve Hazine Bakanlığı’nın bu ağır dolandırıcılığın arkasındaki ağları bozmak için tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Gizli Servis 52,8 Milyon Dolarlık Varlığı Dondurdu
Blokzincir analiz şirketi Elliptic, ABD Gizli Servisi ile birlikte çalışarak Xinbi Guarantee ve platformun iş ortaklarıyla bağlantılı 52 cüzdanda toplam 52,8 milyon dolar değerinde kripto varlığı tespit edip dondurduklarını bildirdi. Elliptic’in aktardığına göre, Xinbi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada bu dondurmaları “keyfi” olarak nitelendirdi ve platformun kuruluşundan bu yana en zorlu dönemini yaşadığını ifade etti. Grup, Tether’in USDT stablecoin’iyle yapılan yatırımları kabul etmeyi bırakacaklarını ve yalnızca USDD token’ına geçeceklerini açıkladı. Kullanıcılara ise riskleri azaltmak için varlıklarını çeşitlendirmeleri çağrısında bulundu.
Daha Geniş Bir Operasyonun Parçası
Yaptırımlar, daha önce Prince Group ve Huione Group gibi dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı finansal ağlara yönelik Hazine Bakanlığı’nın attığı adımların devamı niteliğinde. Bakanlık, Huione ile bağlantılı siber suçluların önceki operasyonlardan sonra Xinbi Guarantee platformuna geçtiğini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
