ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Teksas’ın Cypress kentinden Nathan Fuller’a, 12,3 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı iddiasıyla dava açtı. SEC, şikayetini Teksas Güney Bölge Mahkemesi’ne sundu.
Fuller, en az Ekim 2022’den 2024 ortasına kadar Privvy Investments LLC ve Gateway Digital Investments üzerinden faaliyet gösterdi. Yaklaşık 150 yatırımcıdan fon topladı.
Verdiği Sözler
Fuller, yatırımcılara kendi geliştirdiği yapay zeka destekli alım-satım botlarının kripto piyasalarını tarayarak yüksek frekanslı arbitraj işlemleri gerçekleştireceğini söyledi. Botlara entegre edilen stop-loss kodları sayesinde kayıpların sınırlandığını iddia etti.
Yatırımcılara, 30 ila 45 gün içinde %40 ila %50 getiri vaat edildi. Bazı yatırımcılara ise sadece 21 günde %100’ün üzerinde kazanç elde edebilecekleri söylendi.
Fuller ayrıca, yatırımcıların paralarının bir teminat bonosu ile korunduğunu, Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından sigortalandığını ve profesyonel sorumluluk poliçesiyle güvence altına alındığını belirtti. SEC, bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını açıkladı.
Paranın Gerçekte Kullanıldığı Yer
Toplanan 12,3 milyon doların yalnızca yaklaşık 380.000 dolarlık kısmı — yani yaklaşık %3’ü — kripto para alımında kullanıldı. Hiçbir bot devreye alınmadı ve yapılan işlemlerden kâr elde edilmedi.
Fuller’ın en az 6,2 milyon doları kişisel harcamaları için kullandığı iddia ediliyor. Bu parayla ev, kumar, seyahat ve araç alımları gerçekleştirildi.
Yaklaşık 5,5 milyon dolar ise, sistemin devam etmesi için önceki yatırımcılara Ponzi benzeri ödemeler yapmak amacıyla kullanıldı.
Kapatma Çabaları
Yatırımcılar fonlarını çekmek isteyince, Fuller sahte hesap ekstreleri göndererek kazanç gösterdi.
Yatırımcılarla yaptığı yazışmalarda hayali şirketlere atıfta bulundu. Ayrıca, yatırımcıları yanıltmak için yapay zeka ile sahte bir denetim firmasından mektup üretti. Bu mektupta, yatırımcı hesaplarının incelendiği ve bir fona aktarılacağı iddia edildi.
SEC Davasından Önceki Gelişmeler
SEC davasından önce ayrı bir iflas süreci yaşandı. Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Fuller’ın 12,5 milyon dolardan fazla borcunun silinmesinin reddedildiğini açıkladı. Fuller, bu süreçte Privvy’yi bir Ponzi sistemi olarak yönettiğini ve belgeleri sahte olarak hazırladığını kabul etti.
SEC’in Talepleri
SEC, Fuller’ı federal menkul kıymetler yasalarını — kayıt ve dolandırıcılık hükümleri dahil — ihlal etmekle suçluyor. Kurum, kalıcı tedbir kararı, haksız elde edilen gelirlerin iadesi, sivil para cezaları ve Fuller’ın gelecekteki menkul kıymet arzlarına katılımının yasaklanmasını talep ediyor.
Bu dava, geçen yıl WhatsApp grupları üzerinden yapay zeka temalı bir marka kullanarak bireysel yatırımcıları hedef alan ve 14 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan başka bir vakayı takip ediyor.
SEC ayrıca geçen ay, Bitcoin Latinum adlı token ile bağlantılı 16 milyon dolarlık ayrı bir dolandırıcılık nedeniyle kripto yöneticisi Donald Basile’a da dava açtı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: coincentral.com
