Tahmin piyasası platformu Polymarket, potansiyel içerden bilgiyle yapılan işlemleri daha yakından izlemeye başlarken yaklaşık 100 şüpheli kripto cüzdanını kolluk kuvvetlerine bildirdi.
Bloomberg’in Polysights verileri üzerinden yaptığı analiz, 2026’nın ilk yarısında Polymarket’te gerçekleşen yaklaşık 200 milyon dolarlık işlemin “potansiyel içerden bilgiyle yapılan faaliyet” özellikleri taşıdığını ortaya koydu.
Şüpheli olarak işaretlenen işlemlerin büyük bölümü, İran ve Venezuela ile bağlantılı jeopolitik piyasalarda yoğunlaştı. Veriler, her şüpheli işlemin yasa dışı olduğu anlamına gelmese de, tahmin piyasalarına yönelik artan düzenleyici ilgiyle birlikte daha sıkı incelemeye tabi tutulan işlem hacmini gösteriyor.
Polymarket, Şüpheli İşlemler Artarken Gözetimi Genişletiyor
Polymarket’in Hukuk Direktörü Neal Kumar, şirketin iç süreçleri sonucunda yaklaşık 100 cüzdan adresinin yetkililere iletildiğini açıkladı. Platform, düzenleyicilerin yatırımcıların etkinlik sözleşmelerinde avantaj elde etmek için gizli bilgi kullanıp kullanmadığını incelemesiyle birlikte gözetim mekanizmalarını da güçlendirdi. Polymarket, işlemleri halka açık bir blok zinciri üzerinde kaydettiği için, araştırmacılar cüzdan hareketlerini, fon akışlarını ve işlem desenlerini kullanıcılar takma adlarla işlem yapsa dahi takip edebiliyor.
Bloomberg’in analizinde, Polysights verileri üzerinden potansiyel bilgiye dayalı işlem sinyalleri incelendi. Analistler, yeni oluşturulan cüzdanlar, olağan dışı yoğun pozisyonlar ve önemli olaylardan hemen önce yapılan işlemler gibi göstergeleri değerlendirebiliyor.
Bu göstergeler, daha fazla incelemeyi hak eden hesaplara dikkat çekebiliyor. Ancak “şüpheli” etiketi doğrudan içerden bilgiyle işlem yapıldığını kanıtlamıyor ve bildirilen cüzdanlar için yetkililerin mutlaka suçlama yönelteceği anlamına gelmiyor.
ABD’deki Askeri Bilgi Davası ve Zincir Üstü İzler
Artan inceleme, ABD Ordusu Başçavuşu Gannon Ken Van Dyke’a yönelik bir davanın ardından geldi. Daha önce crypto.news tarafından aktarıldığı üzere, Adalet Bakanlığı, Van Dyke’ı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik bir ABD askeri operasyonuna dair gizli bilgileri kullanarak Polymarket’te işlem yapmakla suçladı. Savcılığa göre Van Dyke, Maduro’nun görevden alınmasına ilişkin bahislerde 33.000 doların üzerinde pozisyon açarak yaklaşık 409.881 dolar kazanç elde etti.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) da paralel bir dava açarken, Adalet Bakanlığı gizli bilgi kullanımına ilişkin suçlamalar yöneltti. Bu dava, yetkililerin tahmin piyasası işlemlerini daha geniş kapsamlı bir ceza soruşturmasının parçası olarak ele aldığı en net örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, cüzdan bildirimlerinin önemini gösteriyor: Zincir üstü kayıtlar, işlemler sırasında yatırımcının kimliği kamuya açık olmasa bile görünür bir işlem izi bırakabiliyor.
Google Bağlantılı Dava, İçerden Bilgi Endişelerini Artırıyor
Ayrı bir davada ise bir Google mühendisi, şirketin yayımlanmamış verilerini kullanarak Polymarket’te işlem yapmakla suçlandı. Mayıs ayında crypto.news’in aktardığına göre, ABD savcıları ve CFTC, Michele Spagnuolo’yu Google arama trendlerine dair gizli bilgileri kullanarak yaklaşık 2,7 milyon dolarlık tahmin piyasası işlemi yapmakla suçladı. Yetkililer, bu işlemlerden yaklaşık 1,2 milyon dolar kâr elde edildiğini belirtti.
Bu dava, odağı askeri ve devlet bilgilerinin ötesine taşıdı. Tahmin piyasalarının, özel şirket verilerine erişimi olan yatırımcıları da çekebileceğini gösterdi. İddialar, sonuçları az sayıda çalışan, yetkili veya yüklenici tarafından kontrol edilen piyasalarda platformların gözetim mekanizmalarını nasıl uyguladığına dair soru işaretleri yarattı.
İran Piyasalarında Jeopolitik İşlemler Yakından İzleniyor
2026’da jeopolitik piyasalara yönelik inceleme dikkat çekici şekilde arttı. Polymarket’te İran’a yönelik saldırıların zamanlamasına ilişkin piyasalarda 529 milyon doların üzerinde işlem gerçekleşti. Birkaç yeni cüzdan, önemli olaylardan önce kârlı pozisyonlar açarak dikkat çekti. Altı Demokrat senatör, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği gerekçesiyle ölümle bağlantılı sözleşmelerin kısıtlanması için CFTC’ye çağrıda bulundu.
Bloomberg’in analizi, önceki davaları daha geniş bir örüntüye yerleştiriyor. Polysights verilerine göre, işaretlenen işlemlerin önemli bir bölümü İran ve Venezuela ile bağlantılı piyasalarda gerçekleşti. Polymarket’in yaklaşık 100 cüzdanı yetkililere bildirme kararı, daha aktif bir gözetim yaklaşımına işaret ediyor. Ancak şirket, bildirilen her cüzdanın yasa dışı işlem yaptığı veya kamuya kapalı bilgi kullandığına dair bir açıklama yapmadı.
Tahmin piyasaları, daha geniş bir düzenleyici baskıyla da karşı karşıya. Crypto.news’in 19 Temmuz tarihli haberine göre, Fransa, yetkililerin izinsiz bahis, zayıf kimlik doğrulama ve piyasa bütünlüğüne dair endişeleri gerekçe göstererek internet servis sağlayıcılarına Polymarket’i engelleme talimatı verdi. Çekya da erişimi kısıtlarken, Avrupa’daki düzenleyiciler bazı etkinlik sözleşmelerinin mevcut finansal kurallar kapsamına girip girmediğini incelemeye devam ediyor.
Mevzuatın büyük bölümü menkul kıymet piyasalarına odaklanırken, tahmin sözleşmeleri siyaset, askeri operasyonlar, teknoloji ve şirket verilerini de kapsayabiliyor. Bu da, kamuya açık olmayan bilgilerin kullanıldığı durumlarda yaptırımı daha karmaşık hale getiriyor.
Polymarket’in cüzdan bildirimleri, yetkililere inceleme için cüzdan bazında veri sağlıyor. Ancak araştırmacıların, belirli işlemleri gizli veya sınıflandırılmış bilginin yasa dışı kullanımıyla ilişkilendirecek ek kanıtlara ihtiyacı bulunuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: crypto.news
