Kraken’in ana şirketi Payward, kripto onay dolandırıcılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan Operation Atlantic girişimine destek verdiğini açıkça duyurdu. Ancak, önde gelen blok zinciri analisti ZachXBT, Kraken’in Temmuz 2025’te Memecore ($M) token’ını spot işlem listesine eklemesini gündeme getirerek borsanın itibarını sorguladı.
ZachXBT, son paylaşımlarında ekibin şimdiye kadar yalnızca bir launchpad’de 66 milyon dolarlık toplam hacim ve InfoFi kampanyalarından teşvikli binlerce ‘kullanıcı’ elde ettiğini belirtti. Analist, özellikle InfoFi projelerinin X platformundan kaldırılması konusunda aktif bir tutum sergiliyor.
Kraken’den Operation Atlantic’e Destek
Kraken’in açıklamasına göre, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD Gizli Servisi, Ontario Eyalet Polisi ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun ortak liderliğinde yürütülen Operation Atlantic, Mart 2026’da gerçekleştirildi ve “onay oltalama” dolandırıcılık şemalarını hedef aldı.
Bu tür dolandırıcılıklarda, mağdurlar zararlı akıllı sözleşmeleri onaylamaya ikna edilerek cüzdanlarındaki varlıklar boşaltılıyor. Operasyon kapsamında 45 milyon doların üzerinde suç geliri tespit edildi, 12 milyon dolardan fazla varlığa el konuldu ve Birleşik Krallık, ABD ve Kanada’da 20.000’den fazla potansiyel mağdur belirlendi.
Payward, yalnızca veri kaynağı olmakla kalmadı; ekip üyelerinin Londra’daki NCA merkezine giderek soruşturmacılarla birlikte çalışmasını sağladı.
Ayrıca, Kraken’i kullanan ve etkilenebilecek müşterilere bilgilendirme yapıldı ve kolluk kuvvetlerinden gelen veri taleplerine hızlıca yanıt verildi. Bu yaklaşım, şirketin sektörde iş birliğine açık bir partner olarak konumlanmasına ve müdahalelerin anlık gerçekleşmesine katkı sağladı.
Kampanya kapsamında 120’den fazla dolandırıcılıkla ilişkili site etkisiz hale getirildi ve devam eden soruşturmalara dair yeni veriler elde edildi. Chainalysis ve Tether gibi özel sektör oyuncularının katkısıyla, hükümet ve özel sektör iş birliği sayesinde fonların takibi ve aklanmasının önlenmesi mümkün oldu.
ZachXBT’den Kraken’in Memecore ($M) Listelemesine Eleştiri
Kraken’in dolandırıcılıkla mücadele çabalarını öne çıkarmasından kısa süre sonra ZachXBT, Kraken’in 3 Temmuz 2025’te $M (Memecore) token’ını listelediğini ve bu süreçte birçok risk işareti bulunduğunu belirten kapsamlı bir paylaşım yaptı.
En dikkat çekici bulgu, listelemenin hemen ardından Kraken’den yeni oluşturulan 18 cüzdan adresine 7,9 milyon dolarlık şüpheli transferler yapılmasıydı. Bu adresler, yaklaşık 39,8 milyon dolar değerinde 11,7 milyon $M token’ına sahipti.
ZachXBT, Memecore ekibine ait olduğu düşünülen bir cüzdan adresinin (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9) TGE sırasında 200 milyon $M aldığına ve kısa sürede 5,3 milyon $M’yi iki Kraken yatırma adresine aktardığına dikkat çekti.
Ayrıca, 18 farklı Kraken çekim adresinin yüksek miktarda $M aldığı tespit edildi. TRM Labs’in zincir üstü analizine göre, Kraken’in sıcak cüzdanlarından bu çekim adreslerine büyük miktarda transferler gerçekleşti.
Diğer zincir üstü veriler ise çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Araştırmalara göre, içeriden kişiler ve ilişkili cüzdanlar dolaşımdaki arzın yaklaşık %99,6’sını elinde tutarken, toplam arzın yalnızca %0,0115’i (maksimum değerlemede yaklaşık 4 milyon dolar) dışarıdan alıcılar için erişilebilirdi.
Token’ın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşırken, tam seyreltilmiş değerlemede bu rakam zaman zaman 18 milyar doları aştı. Ancak zincir üstü likidite oldukça sınırlıydı. Şu anda Kraken, $M için spot işlemleri desteklemeye devam eden az sayıdaki platformdan biri konumunda.
Operation Atlantic’in Kripto Dolandırıcılığına Etkisi
Bu gelişmeler, kripto topluluğunda önemli tartışmalara yol açtı. Operation Atlantic, kriptoyla ilişkili dolandırıcılıklara karşı daha proaktif bir yaklaşımın benimsendiğini gösteriyor.
Finansal kayıplara ilişkin rakamların ötesinde, dolandırıcılık ağlarına dair yeni bilgiler elde edildi. Ayrıca, ortakların kullandığı blok zinciri analiz araçları sayesinde, varlıkların borsalar ve mixer’lar üzerinden aklanmadan önce dondurulabileceği kanıtlandı.
Cryptopolitan’ın aktardığına göre, Binance de Operation Atlantic’e destek amacıyla kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptı. Ancak borsada herhangi bir hesap dondurulmadı.
Birçok rapor, Coinbase’in de Operation Atlantic kapsamında kamu kurumlarıyla iş birliği yaptığını gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cryptorank.io
