Interpol’ün yürüttüğü küresel bir dolandırıcılıkla mücadele operasyonunda, 20 yaşındaki bir kişinin cüzdan adresi üzerinden 10 ayda 122,5 milyon doların üzerinde kripto para transfer edildiği ve bu işlemlerin aşk dolandırıcılığı mağdurlarından çalınan paraların aklanmasında kullanıldığı tespit edildi.
Tayland polisi, olay kapsamında iki kişiyi gözaltına aldı. Interpol, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri farklı kripto paralara dönüştürdüğünü ve fonların izini kaybettirmek için zincirler arası token takaslarıyla varlıkları farklı blok zincirlerine aktardığını açıkladı.
Operasyon First Light 2026 kapsamında, 97 ülke ve bölgede ocak ortasından nisan sonuna kadar yürütülen koordineli baskınlarda toplam 5.811 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, 293 milyon dolarlık yasa dışı varlığa el koyarken, 142.000’den fazla mağdur tespit etti. Ayrıca 31.014 banka hesabı donduruldu ve 152.000’den fazla vaka analiz edildi. Bazı varlık dondurma işlemlerinde, hem geleneksel hem de dijital varlık transferlerini durdurabilen Interpol’ün I-GRIP adlı ödeme durdurma mekanizması kullanıldı.
Interpol Finansal Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Başkanı Tomonobu Kaya, suç örgütlerinin insan psikolojisini manipüle ederek mağdurları hedef aldığını belirtti. Kaya, hiçbir ülkenin tek başına güvende olamayacağını, küresel iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.
Aşk dolandırıcılığı ve kripto para aklama
“Pig butchering” olarak da bilinen aşk dolandırıcılığı vakalarında, dolandırıcılar genellikle haftalar veya aylar süren bir ilişki kurduktan sonra mağdurları sahte kripto para yatırımlarına yönlendiriyor. Mağdurların parası zincir üstüne aktarıldıktan sonra, aklayıcılar fonları hızla farklı blok zincirlerine ve token’lara taşıyarak izleri silmeye çalışıyor.
Bu yöntem, kolluk kuvvetlerinin baskısını artırmasıyla daha da yaygınlaştı. TRM Labs’in eski ABD Hazine yetkilisi Ari Redbord’a göre, bu tür operasyonlarda stablecoin’ler, düşük işlem ücretli zincirler ve hızlı zincirler arası takaslar kullanılarak fon hareketleri bölünüyor ve zaman kazanılıyor. Interpol, bu dolandırıcılık ağlarını 60’tan fazla ülkede mağdurları etkileyen ulusötesi bir tehdit olarak tanımlıyor.
Birleşmiş Milletler araştırmacıları, pig butchering operasyonlarının 2020-2024 arasında on milyarlarca dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Bu faaliyetlerin büyük bölümü, Güneydoğu Asya’daki korunaklı tesislerde, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma yoluyla yürütülüyor. Kamboçya, dolandırıcılık liderlerine ömür boyu hapis cezası öngören bir yasa çıkardı. ABD mahkemeleri ise, 73 milyon dolarlık aklama planına karışan bir firari dahil olmak üzere, sanıklara uzun hapis cezaları verdi.
Tayland ve kripto suçları
Tayland, Myanmar ve Kamboçya sınırındaki bölgelerde faaliyet gösteren bu tesislere komşu olması nedeniyle ön safta yer alıyor. TRM Labs’in 2025 tarihli vaka analizine göre, Tayland Siber Suçlar Soruşturma Bürosu’na günde yaklaşık 800 şikayet ulaşıyor ve bunların çoğu kripto para ile bağlantılı dolandırıcılık veya aklama vakalarını içeriyor. Bangkok, aranan şüphelilerin yakalandığı bir merkez haline geldi. 2025’te, 580 milyon dolarlık kripto ve kart dolandırıcılığıyla suçlanan Portekizli bir zanlı da burada yakalandı.
Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, 2025’te kripto dolandırıcılığına yönelik girişlerin arttığını ve ortalama dolandırıcılık ödemesinin üç katına çıkarak 2.764 dolara ulaştığını belirtiyor. Dolandırıcılar, operasyonlarına yapay zeka, oltalama kitleri ve katmanlı aklama ağları ekleyerek yöntemlerini çeşitlendiriyor.
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın finansmanıyla ve bölgesel polis teşkilatlarının desteğiyle yürütülen First Light operasyonu, artan küresel çabaların yalnızca bir parçası. Interpol’ün dört aylık süreçte tespit ettiği 142.000’den fazla mağdur, kolluk kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunu ortaya koyuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: decrypt.co
