Blok zinciri analiz şirketi TRM Labs, bugün yayımladığı raporda, İngiltere tarafından yaptırım uygulanan kripto para borsası HTX’in son haftalarda temel cüzdan altyapısını yeniden inşa ettiğini ve mevduat ile sıcak cüzdanlarını hızla döndürdüğünü belirtti.
TRM Labs’e göre, borsa zincir üstü altyapısını baştan kurdu ve bu nedenle cüzdan adresi tarama sistemleri güncelliğini hızla yitiriyor.
İngiltere Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi, HTX’in arkasındaki Huobi Global S.A. şirketini 26 Mayıs’ta yaptırım listesine aldı. Bu, İngiltere’nin bu büyüklükte bir kripto borsasına ilk kez yaptırım uygulaması anlamına geliyor. Yaptırım paketi, kripto borsalarını ve İngiliz yetkililerin “Rusya’nın mevcut kısıtlamaları aşmak ve Ukrayna işgalini finanse etmek için kullandığını” belirttiği “A7 ağı”nı hedef aldı. İngiltere hükümeti, HTX’i Kremlin’e 1,5 milyar dolardan fazla fon aktardığından şüphelenilen “küresel ölçekte büyük bir kripto para borsası” olarak işaretledi.
Hedef sürekli değişiyor
Yaptırımların ardından geçen haftalarda TRM Labs, HTX’in aynı marka altında faaliyet göstermeye devam ettiğini ancak TRON, Ethereum, BNB Smart Chain ve Solana ağlarında cüzdanlarını hızla döndürmeye başladığını aktardı. Her sıcak cüzdan ve fonlama adresi birkaç saat içinde devre dışı bırakılıyor ve işlemler yeni adreslere taşınıyor.
Şirkete göre bu durum, “sürekli hareket eden bir hedef” yaratıyor. HTX’e ait belirli adreslere dayalı bir engelleme listesi birkaç saat içinde geçerliliğini yitiriyor ve borsanın yaptırım sonrası işlemlerinin çoğu, daha önce hiçbir listede yer almayan yeni adresler üzerinden gerçekleşiyor. TRM Labs, tarama sistemlerinin ancak dönen cüzdanların arkasındaki davranışı izleyip her yeni adresi anında tanıması halinde etkili olabileceğini savunuyor.
TRM Labs, bu yaklaşımın, kaynakları güçlü yaptırım uygulanan kuruluşlarda sıkça görülen bir model olduğunu belirtiyor. Bu tür aktörlerin nadiren ortadan kaybolduğunu ve genellikle hızla uyum sağladığını vurguluyor. HTX’in cüzdan döndürme stratejisi, Rusya merkezli borsa Garantex’in kendi yaptırım sürecinde izlediği yöntemle karşılaştırıldı. Mart 2025’te kapatılan Garantex’in operatörleri, Grinex adlı yeni bir platform kurmuş ve likiditeyi rubleye endeksli stablecoin A7A5 üzerinden taşımıştı. TRM Labs’e göre HTX ise marka adını koruyup cüzdan altyapısını yenilemeyi tercih etti.
Raporda ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC ve Avrupa Birliği’nin HTX’i henüz yaptırım listesine almadığı, bu nedenle dondurma yükümlülüğünün yalnızca İngiltere’de düzenlenen kurumlar için geçerli olduğu belirtildi. Ancak TRM Labs, diğer kurumların da HTX’i “yüksek yaptırım kaçakçılığı riski” olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
HTX’ten açıklama
HTX sözcüsü Decrypt’e yaptığı açıklamada, raporda işaret edilen davranışların zararsız olduğunu savundu. Sözcü, “TRM’nin raporunda belirtilen teknik faaliyetler, sektörde yaygın olan ve güvenlik odaklı rutin platform operasyonlarını yansıtıyor. Farklı bir şekilde yorumlanmasını kesinlikle reddediyoruz ve bu konuda başka bir açıklamamız yok” dedi.
Borsa, daha önce de İngiltere’nin yaptırım kararına itiraz etmişti. Mayıs ayındaki yaptırım sonrası HTX, listelenen Huobi Global S.A. şirketinin çevrim içi HTX borsasından farklı bir tüzel kişilik olduğunu, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve küresel operasyonların etkilenmediğini belirtmişti. Ancak İngiltere Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi, HTX’in Huobi’ye ait olması nedeniyle İngiltere’nin finansal yaptırımlarına tabi olduğunu vurgulamıştı.
İngiltere’nin finansal düzenleyicisi FCA, bu yılın başlarında HTX’e yönelik yasa dışı tanıtım faaliyetleri nedeniyle ayrı bir yaptırım süreci başlatmış ve borsa yeni İngiltere kullanıcılarının kaydını kısıtlamıştı.
HTX’in sahibi ve danışmanı, ABD’deki dolandırıcılık davası bu yıl başında SEC ile anlaşmayla sonuçlanan milyarder kripto girişimcisi Justin Sun. Borsa, 2025’te 3 trilyon doların üzerinde işlem hacmi bildirdi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: decrypt.co
