Çin’de Sifang ödeme platformunun beş yöneticisi, 2,95 milyar yuan (yaklaşık 428 milyon dolar) tutarında bir kumar ağında USDT, banka kartları ve üçüncü taraf ödeme hesapları üzerinden işlem yapmak suçlamasıyla üç ila altı yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
The Paper’ın aktardığına göre, İç Moğolistan’daki Xilin Gol Ligi Orta Halk Mahkemesi, 26 Haziran’da Ma’nın yasa dışı ticari faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle aldığı dört buçuk yıl hapis ve 3 milyon yuan para cezası kararını onadı.
Ma’nın davası, Sifang ile bağlantılı bir dizi soruşturmanın son kararı oldu. Sifang, çevrim içi kumar işletmelerine ödeme kanalları sağlayan dördüncü taraf bir ödeme operasyonu olarak faaliyet gösteriyordu. Mahkeme ayrıca Ma’dan 2,95 milyon yuan tutarındaki yasa dışı gelirin geri alınmasına hükmetti.
Mahkeme kayıtlarına göre Ma ve dört diğer sanık, 24 Mayıs 2022 ile 18 Ekim 2023 tarihleri arasında yasa dışı ödemeleri işledi. Operasyon kapsamında, 10 farklı üçüncü taraf ödeme şirketine bağlı 105 ticari hesap üzerinden para transferleri gerçekleştirildi.
Bazı sanıklar, USDT cüzdanları aracılığıyla komisyon veya geri ödeme aldı; diğer ödemeler ise banka kartları üzerinden yapıldı. Savcılık, bu faaliyetleri lisanssız ödeme mutabakatı olarak değerlendirerek yasa dışı ticari faaliyet suçlaması yöneltti.
Zhu beş yıl hapis ve 800.000 yuan para cezası alırken, Zhang altı yıl hapis ve 850.000 yuan cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise üç ila altı yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
Sifang, kumar sitelerini ödeme kanallarına bağladı
Serinin ilk kararına göre, Zhu, Zhang, Tang, Du ve Ma, Mayıs 2022’de kumar platformlarına ödeme hizmeti sunmanın yüksek kâr getireceğini öğrendikten sonra operasyonu kurmaya başladı.
Mahkeme belgelerine göre grup, 32 tahsilat ve ödeme platformunu devreye aldı, Çin dışında sunucu kiraladı ve yurt dışındaki kumar sitelerini işleten kişilerle iletişime geçti. Bu sistemler, kumar işletmelerini üçüncü taraf ödeme şirketlerinde tutulan ticari hesaplarla buluşturdu.
The Paper’ın aktardığına göre Sifang, lisanslı bir ödeme sağlayıcısı yerine dördüncü taraf, yani toplulaştırılmış bir ödeme hizmeti olarak çalıştı. Bu tür platformlar, bankalar ve üçüncü taraf işlemciler tarafından sağlanan ödeme arayüzlerini birleştirerek, işletmelerin tek bir sistem üzerinden birden fazla kanal aracılığıyla ödeme almasını sağlıyor.
Soruşturmacılar, Zhu ve Zhang’ın ödeme yollarını yönettiğini, üçüncü taraf sağlayıcılarla koordinasyon kurduğunu, şikayetleri ele aldığını ve kâr dağıtımını organize ettiğini belirtti. Ma ise ödeme kanallarını tanıttı, ticari kayıt belgeleri sağladı ve işletmelerin üçüncü taraf ödeme şirketlerinde hesap açmasına yardımcı oldu.
Mahkeme bulgularına göre Ma, ayrıca aracıları tanıttı ve başvuru ile fon transferi süreçlerinde ortaya çıkan sorunlarla ilgilendi.
Savcılık başlangıçta, grubun yurt dışı kumar sitelerine bağlı ticari transferlerden %1,45 komisyon alarak 42,85 milyon yuan gelir elde ettiğini iddia etti. Ancak mahkeme, sanıkların nihai kazançlarını çok daha düşük olarak belirledi.
Yargı kayıtlarına göre, Zhang ile bağlantılı bir cüzdan, temmuz 2022 ile ekim 2023 arasında 485 işlemle 4,146 milyon USDT aldı. Bu yatırımların toplam değeri yaklaşık 26,95 milyon yuan olarak kaydedildi.
Başka bir cüzdandan ise 497 transferle 4,097 milyon USDT gönderildi. Zhu, Zhang ve Du, ayrıca 11 offline işlemle 1,905 milyon USDT’yi nakde çevirdi. Mahkeme, bu nakit dönüşümünün yaklaşık 12,38 milyon yuan değerinde olduğunu belirtti.
Ma için ise OKX uygulamasından elde edilen kayıtlara göre, sağladığı bir cüzdana toplam 152 transferle 719.176,7 USDT aktarıldı. Mahkeme, bu token’ların değerini yaklaşık 4,67 milyon yuan olarak belirledi ve bir diğer sanık tarafından iade edilen 1,72 milyon yuanı düşerek Ma’nın 2,95 milyon yuan tutarında yasa dışı gelir elde ettiğine hükmetti.
USDT kayıtları Çin’in delil kurallarını test ediyor
The Paper’ın aktardığına göre, Erenhot’taki soruşturmacılar, Tether’den cüzdan adresleri ve OKX’ten işlem detayları alarak dosya oluşturdu. Doğu Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi’nden doçent Wang Xiaohua, token’lar bir borsadan kimlik tespitiyle geçmediği sürece izlenebilir blok zinciri transferlerinin gerçek kişilerle ilişkilendirilmesinin zor olduğunu belirtti.
Ma’nın avukatı, soruşturmacıların Ma’nın kaç ödeme hesabı yönettiğini tespit etmediğini ve 100’den fazla USDT transferinin amacını açıklamadığını savundu. The Paper, Xilin Gol mahkemesinden delil, değerleme ve sınır ötesi veri toplama konularında görüş istediğini ancak haberin yayına hazırlandığı ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.
Bu karar, Çinli hukukçular ve savcıların kriptoyla bağlantılı kara para aklama davalarında daha net kurallar çağrısında bulunduğu bir dönemde geldi. crypto.news’in daha önce aktardığı üzere, 13 Temmuz’da People’s Procuratorate Daily’de yayımlanan bir makalede, mevcut çerçevede cezai sorumluluk, delil toplama ve varlık geri kazanımının üç temel sorun olarak öne çıktığı belirtildi.
Xiangtan’ın Yuhu Bölgesi savcıları ve Xiangtan Üniversitesi’nden bir hukuk profesörü, kriptonun anonim, merkeziyetsiz ve sınır ötesi yapısının soruşturmaları karmaşıklaştırdığını vurguladı. Ayrıca, Çin’in güncellenen Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ile Ceza Kanunu’nun 191. maddesi arasındaki tutarsızlıklara dikkat çektiler.
Çin Yüksek Halk Savcılığı, haziran ayında yaptığı açıklamada, ocak 2025 ile mayıs 2026 arasında uyuşturucu bağlantılı kara para aklama suçlarından 1.200’den fazla kişinin yargılandığını duyurdu. Bir davada, mahkeme, uyuşturucu kaçakçısı Li Mobo’yu, kripto para üzerinden 7 milyon dolardan fazla para akladığı gerekçesiyle idama mahkûm etti. Yetkililer, verilen cezanın birden fazla uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kapsadığını ve yalnızca kara para aklama nedeniyle verilmediğini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: crypto.news
