Capital One, Trump Organization hesaplarını AML incelemesi sonrası kapattığını açıkladı
Reuters ve Bloomberg’in mahkeme belgelerine dayandırdığı haberlere göre, Capital One Financial (COF), 2021 yılında Trump Organization’a ait banka hesaplarını kara para aklamayı önleme (AML) incelemesi sonrasında kapatma kararı aldı.
Banka, Trump ailesinin “siyasi nedenlerle banka ilişkilerinin sonlandırıldığı” iddiasıyla açtığı davaya karşı yaptığı savunmada, hesapların AML gerekçesiyle kapatıldığını belirtti. Belgelerde, hesap kapatma kararının aylar süren analiz ve Capital One’ın AML ekibinin banka politikaları ile düzenleyici rehberliğe uygun olarak yaptığı titiz bir inceleme sonucunda alındığı ifade edildi.
Capital One, Mart 2021’de Trump Organization’a bağlı 300’den fazla hesabın kapatılacağını bildirdi. Trump Organization ve Eric Trump, Mart 2025’te açtıkları davada, hesapların bankanın “woke” politikaları ve 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrası oluşan siyasi atmosferden faydalanma isteğiyle kapatıldığını öne sürdü.
Capital One’ın mahkemeye sunduğu belgelerde ise Trump Organization’ın siyasi motivasyon iddialarının “yanıltıcı” olduğu ve mahkemeye sunulan belgelerin tamamı dikkate alındığında bu iddiaların desteklenmediği belirtildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
