BG Wealth Sharing adlı yatırım grubu, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması olduğu şüphesiyle gündeme gelmişti. Kullanıcıların fonlarını çekemediği iddialarının ardından, grubun internet sitesi kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı.
Zincir üstü analiz uzmanı ZachXBT, bugün X platformunda yaptığı açıklamada, gruba bağlı yasa dışı aktörlerin 27 Nisan ile pazar günü arasında 92 milyon doların üzerinde kripto varlığı aklamaya çalıştığını belirtti. ZachXBT, Tether, bir borsa ve ABD kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüttükleri girişim sayesinde 41 milyon dolardan fazla varlığın dondurulduğunu ifade etti.
ZachXBT, şemanın 2025’ten bu yana faaliyet gösterdiğini ve tespit edilen binlerce mağdurun borsa çekim işlemleri nedeniyle toplam zararın 150 milyon doları aştığını vurguladı. Ayrıca, bu tür Çin merkezli yatırım dolandırıcılıklarının çoğu kişi için açıkça anlaşılır olduğunu, ancak sosyal medya üzerinden özellikle deneyimsiz bireysel yatırımcıları hedef aldıklarını söyledi. Mağdurların paylaşımlarına bakıldığında, birçoğunun hâlâ dolandırıldıklarını kabullenmekte zorlandığı görülüyor.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), nisan ayında yayımladığı raporda, Amerikalı mağdurların geçen yıl siber suçlar nedeniyle 21 milyar dolar kaybettiğini, bu kayıpların önemli bir kısmının kripto yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklandığını açıkladı.
BG Wealth Sharing’in internet sitesi, çarşamba günü itibarıyla ABD kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonu kapsamında kapatıldığına dair bir uyarı mesajı gösteriyor. Operasyon, Operation Level Up ve Scam Center Strike Force iş birliğiyle yürütüldü.
Birçok düzenleyici kurum, BG Wealth Sharing’in lisanssız bir kuruluş olduğu konusunda 2025’ten bu yana uyarılarda bulunmuştu. Nisan ayında Samoa Merkez Bankası, şirketin bir yatırım dolandırıcılığı olduğunu belirterek yatırımcıların uzak durmasını tavsiye etti.
Yetkililere göre BG Wealth Sharing, kripto alım satımına yönelik rehberlik sunduğunu iddia ediyor, sosyal medyada yoğun reklam yapıyor ve “günlük kâr fırsatları”, referans komisyonları, rütbeye dayalı bonuslar ile günlük %1,3 ila %2,6 arasında getiri vaat ediyordu.
Kullanıcılar, platform kapanmadan önce son bir rug pull yaşandığını belirtiyor. BG Wealth Sharing’in iddia edilen CEO’su Stephen Beard, cumartesi günü yayınladığı bir video mesajında, DSJ Exchange’in halka arz aşamasında olduğunu ve düzenleyici süreç kapsamında hesap bakiyelerine %12 vergi uygulanacağını söyledi.
Pazar günü itibarıyla, kullanıcılar sosyal medyada tüm şemanın bir rug pull sürecinde olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Pazartesi günü ise Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı benzer bir uyarı yayımladı.
Kurum, BG Wealth Sharing hakkında daha önce yaptığı açıklamayı güncelleyerek yatırımcılardan şikayetler aldığını ve şirketin büyük olasılıkla bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, yatırımcıların yatırımlarını çekebilmek için ek dış fon yatırmalarını talep eden şirketlerin, genellikle ön ödeme dolandırıcılığı yaptığına dikkat çekildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: tradingview.com
