ABD’de bir federal mahkeme, ülke genelinde 250 milyon doların üzerinde kripto varlık çalınmasına yol açan sosyal mühendislik odaklı bir suç örgütündeki rolü nedeniyle Kaliforniya’da yaşayan bir kişiye 78 ay hapis cezası verdi.
Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, “GothFerrari” takma adıyla da bilinen 20 yaşındaki Marlon Ferro, çarşamba günü aldığı bu cezanın yanı sıra üç yıl denetimli serbestlik ve 2,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, Ferro’nun suç örgütünün “son çare olarak başvurduğu kişi” olduğunu belirtti.
Pirro, “Ortakları, mağdurları kripto varlıklarına erişim sağlamaya ikna edemediğinde veya dijital hesaplara sızamadığında, Ferro devreye girerek evlere girip donanım cüzdanlarını doğrudan çalıyordu” dedi.
Savcı, bu planın çevrim içi dolandırıcılığı klasik hırsızlık yöntemleriyle birleştirdiğini ve 2023 sonlarından 2025 başlarına kadar mağdurlardan toplamda 250 milyon doların üzerinde kripto varlık çekildiğini aktardı.
Yıllara yayılan federal soruşturma kapsamında, sosyal mühendislik odaklı suç örgütü üyelerinin veri tabanı hack’leme, hedef belirleme, sahte telefon görüşmeleri, kara para aklama ve konut hırsızlığı gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Planın özellikle yüksek miktarda kripto varlık bulunduran kişileri hedef aldığı belirtildi.
Şubat 2024’te Ferro, Texas’a giderek bir mağdurun evine girdi ve o dönemde değeri 5 milyon doları aşan yaklaşık 100 BTC içeren bir donanım cüzdanını çaldı. Ayrıca, suç gelirlerinin kripto borsaları üzerinden aklanmasına da yardımcı oldu.
Temmuz 2024’te ise Ferro, New Mexico’da başka bir eve donanım cüzdanı aramak için girdi. Mağdurun evindeki güvenlik kamerasına yakalanan Ferro, Mayıs 2025’te yakalandı. Yakalandığında yanında iki ateşli silah ve sahte kimlik bulundu.
Ferro, Ekim 2025’te Yargıç Colleen Kollar-Kotelly huzurunda, organize suç örgütüne katılmak için kurulan bir komploya iştirak suçunu kabul etti.
Savcı, “Bugünkü ceza, kripto para dolandırıcılığının ekransız, sonuçsuz bir suç olmadığını; ciddi bir suç teşkil ettiğini ve federal hapisle sonuçlanacağını açıkça gösteriyor” dedi.
Kripto varlıklarla bağlantılı suçlarda artış yaşanıyor. Geçen yıl dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 11,3 milyar dolarla rekor kırdı ve FBI’ın izlediği toplam 20,9 milyar dolarlık internet suçları kayıplarının yarısından fazlasını oluşturdu.
Geçen ay yetkililer, FBI liderliğindeki küresel bir görev gücünün 276 şüpheliyi gözaltına aldığını ve kripto odaklı dolandırıcılıklarla bağlantılı dokuz dolandırıcılık merkezini çökerttiğini açıkladı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: theblock.co
