ABD’li yetkililer, çevrim içi suç piyasalarının en büyüklerinden biri olarak tanımladıkları bir yapının teknik altyapısına önemli bir darbe indirdi.
Adalet Bakanlığı, bugün Kamboçya merkezli Huione Group’un iştirakleri tarafından kullanılan bir bulut bilişim hesabına el koyduğunu açıkladı. Huione Group, kripto yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıklardan elde edilen milyarlarca doların aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Savcılara göre, söz konusu hesap, iştiraklerin arka uç altyapısını barındırıyor ve suçluların fonları hareket ettirip gizlemesine, ardından bankacılık sistemine tespit edilmeden aktarmasına olanak tanıyordu.
Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, el konulan bulut bilişim hesabının, dünyanın en büyük suç piyasalarından birinin teknolojik omurgasını oluşturduğu belirtildi. Bakanlık Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, bu altyapının, büyük kısmı Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirin transferi ve gizlenmesini sağladığını ifade etti.
Mahkeme belgelerine göre, bu hesap, Huione Guarantee (diğer adıyla Haowang Guarantee) adlı Telegram tabanlı bir pazar yerinin işletilmesinde kullanıldı. Bu platformda satıcılar, çalıntı kart ve kimlik verileri, kötü amaçlı yazılımlardan elde edilen gelirler ve aşk ya da yatırım dolandırıcılıklarına yönelik aklama hizmetleri sunuyordu. Ayrıca, suçluların ve para aklayıcıların kripto ile işlem yapmasını kolaylaştıran bir emanet hizmeti de sağlanıyordu.
Blok zinciri analistleri, Huione Guarantee’yi bugüne kadar kurulmuş en büyük yasa dışı çevrim içi pazar yeri olarak tanımlıyor. Bu platform, Silk Road gibi karanlık ağ öncüllerini geride bıraktı. Telegram, Mayıs 2025’te bu platformun kanallarını yasakladı ve kapanmasına yol açtı. Ancak kısa sürede benzer yeni pazarlar ortaya çıktı.
Bu el koyma, Huione’a yönelik bir yıllık baskıların son halkasını oluşturuyor. Geçen ekim ayında ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Huione’u “birincil kara para aklama riski” olarak tanımlayarak ABD finansal sisteminden çıkarmıştı. Gerekçe olarak, Huione’un kripto dolandırıcılıklarından ve Kuzey Kore kaynaklı siber saldırılardan elde edilen fonların aklanmasındaki rolü gösterilmişti. Bugün ise FinCEN, bu yasağın Huione’un halefi olan H-Pay Service PLC’ye de uygulanması için harekete geçti.
Kripto bağlantılı dolandırıcılık vakaları artmaya devam ediyor. Sadece 2025 yılında Amerikalılar, FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne kripto yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanan 7,2 milyar doların üzerinde kayıp bildirdi. Toplam siber suç kaynaklı kayıplar ise geçen yıl %26 artışla 20 milyar doları aştı.
FBI’ın San Francisco ofisi ve IRS Suç Soruşturmaları birimi tarafından yürütülen bu soruşturma, FBI’ın çevrim içi dolandırıcılık altyapılarını hedef alan Operation Riptide operasyonunun bir parçası. Bakanlık, Chainalysis ve Elliptic gibi blok zinciri analiz şirketleri ile Google’ın siber suç ekibinin desteğini vurguladı.
Huione, kolluk kuvvetlerinin baskısına rağmen faaliyetlerini farklı platformlara taşıyarak ve kendi stablecoin’i USDH’yi piyasaya sürerek yeniden organize olma konusunda yetkinliğini koruyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: decrypt.co
