ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya merkezli bir dolandırıcılık ağına yönelik yaptırım kapsamını genişletti. Bakanlık, onlarca kişi ve kuruluşa yaptırım uygularken, düzenleyicilerin kötü şöhretli Huione Group’un kalıntılarından ortaya çıktığını belirttiği ödeme şirketi H-Pay’e karşı yeni kısıtlamalar önerdi.
23 Haziran’da duyurulan eşgüdümlü bir operasyon kapsamında, Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) dokuz kişiye yaptırım uyguladı. Ayrıca, Prince Group Ulusötesi Suç Örgütü (TCO) ile bağlantılı 26 kuruluşa da yaptırım getirildi.
Kamboçya merkezli bu ağın, dolandırıcılık merkezleri işlettiği ve siber suçlar ile kripto yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri akladığı iddia ediliyor.
Aynı zamanda, Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Huione Group’a yönelik mevcut kısıtlamalarını değiştirmeyi önerdi. Bu değişiklik, H-Pay Service PLC’yi ve gelecekteki halef kuruluşları açıkça kapsayacak şekilde düzenleniyor.
Bu adım, ABD’li düzenleyicilerin, yaptırım veya kısıtlama altındaki şirketlerin yeni isimlerle faaliyet göstermeye devam etme girişimlerine giderek daha fazla odaklandığını gösteriyor.
FinCEN: H-Pay, Huione Pay’in yerini aldı
FinCEN’in 34 sayfalık teklifine göre, H-Pay, Huione Pay’in işlevini devraldı. Bu değişim, Huione Pay’in Kamboçya’daki ödeme hizmetleri lisansını kaybetmesi ve artan uluslararası denetimle karşı karşıya kalmasının ardından gerçekleşti.
Kuruma göre, H-Pay, Huione Pay’in şube ağı, müşteri tabanı, marka unsurları ve operasyonel altyapısını devraldı. FinCEN, düzenleyici işlemler sonrası birçok noktada Huione Pay markasının yerini H-Pay tabelalarının aldığını gösteren raporlara da atıfta bulundu.
Bu nedenle FinCEN, Ekim 2025’te Huione Group için ABD finansal kuruluşlarının muhabir hesap açmasını yasaklayan kuralı değiştirmeyi hedefliyor. Değişiklikle birlikte, H-Pay ve gelecekteki halef kuruluşlar da aynı kısıtlamalara tabi olacak.
FinCEN, bu teklifin, Huione bağlantılı operasyonların mevcut yaptırımları aşmasını engellemek için gerekli olduğunu belirtiyor.
Kripto dolandırıcılıkları baskının merkezinde
Hazine yetkilileri, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin, çoğu dijital varlıklara dayanan çevrim içi dolandırıcılık yöntemleriyle Amerikalıları hedef almaya devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığa göre, Amerikalılar 2024’te Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık operasyonlarına en az 10 milyar dolar kaybetti. Bu rakam, bir önceki yıla göre %66 artış anlamına geliyor.
Bu dolandırıcılıkların önemli bir kısmı, kripto yatırım dolandırıcılıklarını içeriyor. Dolandırıcılar, çevrim içi ilişkiler yoluyla mağdurların güvenini kazanıp, onları sahte yatırım platformlarına yönlendiriyor ve yatırılan fonları ele geçiriyor.
Hazine, Huione Group’un siber saldırılardan ve sanal para yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlerin aklanmasında kilit bir rol oynadığını belirtti. Yetkililer, Prince Group’un da dolandırıcılıktan elde edilen varlıkların transferi ve konsolidasyonu için bu ağı kullandığını iddia ediyor.
Prince Group ağına yönelik baskı artıyor
H-Pay’e yönelik önerilen kısıtlamaların ötesinde, OFAC’ın son adımı, Prince Group suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen üst düzey isimleri, yatırımcıları ve şirketleri hedef alıyor.
Hazine, bu yaptırımların Ekim 2025’te gruba karşı alınan önceki önlemlerin üzerine inşa edildiğini ve ABD’li mağdurları hedef alan yurtdışı dolandırıcılık operasyonlarını sekteye uğratmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu açıkladı.
Operasyon, birçok uluslararası ortakla koordineli şekilde yürütüldü ve dolandırıcılıkları kolaylaştırdığı iddia edilen altyapıya yönelik ayrı kolluk kuvveti operasyonlarıyla desteklendi.
Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD yönetiminin, Amerikalılara yönelik büyük ölçekli dolandırıcılıklardan sorumlu yurtdışı suç ağlarını dağıtmak için tüm mevcut araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: ambcrypto.com
