ABD Adalet Bakanlığı’nın Scam Center Strike Force ekibiyle koordineli olarak yürütülen bir operasyon kapsamında, özel sektör şirketleri dolandırıcılık şemalarına bağlı 3,8 milyon doların üzerinde kripto varlığı dondurdu. Operasyon, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren dolandırıcılık ağlarını hedef aldı.
Disruption Week adı verilen bu operasyona Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs ve Zenlayer gibi şirketler katıldı. Meta, etkinliğin koordinasyonunda ve özel sektörün daha geniş katılımının sağlanmasında önemli bir rol üstlendi.
Bakanlık açıklamasına göre, operasyon kapsamında Tayland Kraliyet Polisi Siber Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi tarafından Tayland’da yedi dolandırıcı gözaltına alındı. Birçok dolandırıcı ve dolandırıcılık platformu tespit edilerek ABD makamlarına soruşturma ve olası kovuşturma için bildirildi.
Coinbase, operasyona katkısının suç ağlarına bağlı 3 milyon doların üzerinde kripto varlığın dondurulmasını içerdiğini açıkladı. Şirket, genel çabanın 1,4 milyondan fazla hesabın devre dışı bırakılması, binlerce Starlink kitinin iptal edilmesi ve toplamda 63 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını belirtti.
Ayrıca, Güneydoğu Asya genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık ağlarına ait sunucular, veri merkezi ortamları ve barındırma altyapıları da devre dışı bırakıldı.
Kripto Dolandırıcılığına Karşı Sınır Ötesi Mücadele
FBI, ABD Gizli Servisi ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturmaları’ndan federal soruşturmacılar, hedeflere ilişkin istihbarat sağladı.
Avustralya Federal Polisi, Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, Yeni Zelanda Polisi, Tayland Kraliyet Polisi ve Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı gibi yabancı kurumlar da bu türde ilk kez düzenlenen etkinliğe katıldı.
FBI Direktörü Kash Patel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu yasa dışı aktörlerle mücadelede en etkili araçlarımızdan biri iş birliklerimiz ve bu iş birlikleri giderek güçleniyor. Diğer kurumlar, yabancı kolluk kuvvetleri ve özel sektörle birlikte çalışarak yeni mağduriyetlerin önüne geçiyoruz.
Adalet Bakanlığı, FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi verilerine göre kripto para yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanan bildirilen kayıpların 2023’te 3,96 milyar dolardan 2024’te 5,8 milyar dolara, 2025’te ise %24 artışla 7,2 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.
Açıklamaya göre, bu dolandırıcılık şemalarının birçoğu Kamboçya, Laos ve Burma’da, Tayland sınırında kurulan büyük ölçekli dolandırıcılık merkezlerinden yönetiliyor.
Bakanlık, suç örgütlerinin genellikle yüksek maaş vaadiyle çalışanları işe aldığını, ardından bu kişileri ABD ve diğer ülkelerdeki mağdurları hedef alan dolandırıcılık operasyonlarında çalışmaya zorladığını bildirdi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: theblock.co
